衡阳警方破获一起涉案400亿元虚拟货币交易特大洗钱案

BlockBeats 消息，9 月 26 日，衡阳县公安局称破获「9.15」特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达 400 亿元，目前已串并涉电诈案件 300 余起。 经查，自 2018 年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全地交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达 400 亿元。