美OFAC宣布制裁俄罗斯国民、虚拟货币洗钱者Ekaterina Zhdanova

BlockBeats 消息，11 月 3 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova，因其在代表俄罗斯精英洗钱和使用虚拟货币转移资金的角色。 美国财政部副部长 Brian E. Nelson 表示：「通过像 Zhdanova 这样的关键协助者，俄罗斯精英、勒索软件团体和其他非法行为者试图逃避美国和国际制裁，尤其是通过滥用虚拟货币。OFAC 将继续专注于保护美国和国际金融体系，防止那些试图利用这项技术以及虚拟资产生态系统中的其他非法金融风险的人。」 根据今天的行动，上述指定个人的所有财产和财产利益，如果位于美国境内或由美国个人拥有或控制，都将被冻结，并必须报告给 OFAC。此外，任何被一名或多名被冻结的个人直接或间接拥有的实体，无论是个别拥有还是合计拥有 50% 或更多的股份，也将被冻结。除非得到 OFAC 颁发的一般或特定许可证的授权，或者被豁免。