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美财政部:Binance授予VIP用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权

2023-11-22 09:01
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BlockBeats 消息,11 月 22 日,据美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 称,Binance 的 VIP 用户被授予一系列特殊特权,包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据 FinCEN 描述,Binance VIP 团队成员被指示通过「一切可用的方式」联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如,他们的账户已被冻结或解冻。对此,FinCEN 警告 Binance VIP 团队工作人员不要在提示中过于明显。 该公司告诉 VIP 团队:「根据 FinCEN 的命令,在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示,直接要求用户运行/退出,否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被 XXX 调查了,这通常是一个足够明显的严重暗示。」 据 FinCEN 称,Binance 的内部报告表明,2019 年,VIP 客户「一直占 Binance 交易量和交易收入的三分之二至四分之三」,并补充说「因此,Binance 有重大的商业动机」竭尽全力支持这些 VIP 用户。」尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易,但美国用户「代表了 VIP 用户群的重要组成部分」,有时占交易所平台有交易费用的 20%。
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