KuCoin及其两名创始人因违反美国反洗钱法等罪名被起诉

BlockBeats 消息，3 月 26 日，美国纽约南区美国检察官办公室发文称，加密货币交易平台 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪。KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反美国反洗钱法，将 KuCoin 发展成为全球最大的加密货币交易平台之一。 美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯和国土安全部调查局纽约分局代理特工达伦·麦考马克今天宣布，对 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（化名「迈克尔」）和 Ke Tang（化名「埃里克」）提起的起诉书解封，指控他们串谋经营未经许可的货币传输业务，并串谋违反《银行保密法》，故意不维护设计用于防止 KuCoin 用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱（AML）计划，未维护合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑活动报告。 KuCoin 还被指控经营未经许可的货币传输业务和实质性违反《银行保密法》。Gan 和 Tang 仍然在逃。