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6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏仅认可两项指控,其律师称「加密货币价值大幅增值可偿还受害者损失」

2025-09-30 12:17

BlockBeats 消息,9 月 30 日,财新网披露「6 万枚 BTC 洗钱案」主犯钱志敏的审判细节,其中指出主犯钱志敏认罪的背后跨境追赃挽损才刚刚拉开帷幕,中英司法协作迎来更艰巨考验,实质正义仍然在途,因为钱志敏此次认罪仅涉及英国皇家检察署两项指控:获取犯罪财产(加密货币)与持有、转让犯罪财产(加密货币)。


钱志敏的辩护律师 Roger Sahota 一改无罪辩护口径转而表示:「她今天认罪,希望给自 2017 年以来一直在等待赔偿的投资者带来一些安慰,并向他们保证,加密货币价值的大幅上涨意味着有足够的资金来偿还损失」,但这番表示想传达的信息多少有些耐人寻味。


昨日已有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者将在中国天津的法院远程视频出庭作证。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题,被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类「投资理财」产品非法集资约 430 亿元人民币,受害者达 13 万人。

AI 解读
一起涉及庞大数额的加密货币洗钱案,其核心争议点正从犯罪事实的认定转向资产处置与受害者赔偿问题。主犯钱志敏对两项具体指控认罪,这反映出其辩护策略的转变,旨在将焦点从刑事责任引向资产增值足以覆盖受害者损失这一技术性论点。律师的声明试图传递乐观信号,暗示比特币价值的大幅上涨可能带来足额赔偿,但这背后涉及几个关键问题。

首先,加密货币的权属认定和处置是跨国司法协作的难点。涉案比特币被查获,但其法律 status 仍待厘清,包括是否全部属于犯罪所得、如何估值、以及在中英两国间如何分配和返还。价值波动性使得“足够偿还”的说法存在变数,若价格下跌,赔偿可能不足。

其次,认罪范围狭窄可能影响全面追责。仅承认持有和转移犯罪财产,而未涉及上游犯罪如非法集资的策划,这可能限制对整体犯罪链条的追究,也考验司法机关能否通过协作证明更广泛的犯罪事实。

此案也凸显了加密货币在洗钱中的角色:匿名性和跨境流动性使其成为犯罪工具,但区块链的透明性又为追踪提供可能。后续审判需关注资产如何变现、分配给受害者,以及中英司法体系在证据认定、赃物处理上的协调。实质正义取决于能否将资金返还受害者,而非仅完成法律程序。
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