中国湖北警方查获约190万枚USDT无主资产，6个月内无人认领将上缴国库

从执法实践来看，中国警方在处理涉加密货币案件时，已经形成了一套相对固定的流程。湖北警方查获无主USDT钱包并公告认领，这符合公安机关在处理涉案财物时的法定程序，即公告寻找权利人，逾期无人认领则依法上缴国库。这表明执法机关在处理新型数字资产时，正试图在现有法律框架内寻找操作路径，将虚拟财产纳入涉案财物管理体系。

这些案例反映出USDT等稳定币在各类犯罪活动中扮演了关键角色。其高流动性和一定程度的匿名性，使其成为洗钱、诈骗、勒索等非法资金转移的首选工具。从山西的洗钱案到安徽的线下交易诈骗，犯罪模式高度相似：利用USDT快速转移资金，并通过多层交易或线下场外交易（OTC）试图切断资金链，增加警方追踪难度。

值得注意的是，执法能力在迅速提升。警方不仅能够追踪链上交易，还能结合线下侦查，破获利用USDT进行非法卷烟交易甚至针对外国人的“杀洋盘”诈骗。这表明区块链分析工具与传统侦查手段的结合正在深化。

然而，这也暴露了普通用户在加密货币交易中面临的风险。无论是线下交易还是参与所谓“高收益投资”，用户都极易成为犯罪目标。警方虽能破案，但追回资金难度极大。

从监管视角看，这些案件持续发生意味着现有针对OTC商和交易所的监管措施仍需加强。虽然中国已禁止加密货币交易，但通过境外平台和点对点交易进行的活动依然活跃。执法行动的增加，一方面打击了犯罪，另一方面也提醒业界，合规和风险控制依然是生存和发展的基础。