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门头沟黑客过去一周卖出约1300枚比特币

2025-12-24 10:06

BlockBeats 消息,12 月 24 日,据 Arkham 分析师 Emmett Gallic 监测,被美国司法部指控为门头沟黑客的 Aleksey Bilyuchenko,其相关的实体在过去 7 天内向未知交易平台存入了 1300 枚 BTC (价值约合 1.14 亿美元)。该系列地址仍持有 4100 枚 BTC(价值 3.6 亿美元)。他们总共已售出 2300 枚 BTC。


公开信息显示,Aleksey Bilyuchenko 从 2011 年起,与 Alexander Vinnik 共同运营 BTC-e,这是一家臭名昭著的交易平台,被指控为全球网络犯罪分子洗钱,包括勒索软件、身份盗窃和毒品交易等。BTC-e 于 2017 年被执法部门关闭。


美国司法部指控他与 Aleksandr Verner 于 2011 年起入侵 Mt. Gox(当时全球最大比特币交易平台),盗取约 64.7 万枚比特币(导致 Mt. Gox 破产)。他们被控共谋洗钱,并将部分赃款用于运营 BTC-e。

AI 解读
从原始输入和补充信息来看,这涉及一个持续多年的复杂事件,其核心是2011年门头沟交易所被黑客盗取的巨额比特币的流向问题。

美国司法部已正式起诉俄罗斯国民Aleksey Bilyuchenko和Aleksandr Verner,指控他们共谋入侵Mt. Gox并盗取约64.7万枚比特币,随后通过其运营的非法交易平台BTC-e进行洗钱。Bilyuchenko还与Alexander Vinnik合作运营BTC-e,该平台因协助全球网络犯罪洗钱而臭名昭著,并于2017年被关闭。Vinnik已被从希腊引渡至美国。

当前的关键在于被盗资金的动向。监测数据显示,与Bilyuchenko相关的实体在过去一周内向未知交易平台转移了1300枚BTC,这可能是其套现行为的一部分。该实体目前仍持有大量比特币。

与此同时,门头沟破产受托人正在进行漫长的债权人偿还工作。这是一个独立但相关的过程,涉及将Mt. Gox冷钱包中剩余的资金通过合作交易平台(如Kraken、Bitstamp、Bitbank等)逐步分配给债权人。这一过程自2024年中以来持续进行,有大量比特币被转移至这些交易平台或用于测试交易。

值得注意的是,一个沉寂三年的钱包近期被激活并转移了6500枚BTC,这些资金最初正是从Bilyuchenko处获得,这进一步将门头沟黑客、BTC-e运营与当前的大额资金流动联系了起来。

综上,这是一个执法行动与巨额资产流动交织的典型案件。一方面,司法部门正在追究多年前黑客攻击和洗钱行为的刑事责任;另一方面,与此案相关的巨额比特币正在被不同实体(破产受托人用于还款、黑客相关地址可能用于抛售)逐步转移到交易平台,这些动向持续受到链上分析机构的严密监控,并对市场构成潜在的抛压预期。
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