某中国籍男子在美参与加密货币诈骗及洗钱活动被判处40个月联邦监禁

从这些案例来看，这是一系列高度组织化、专业化的跨国加密货币“杀猪盘”诈骗及洗钱活动，其运作模式呈现出清晰的共性。

犯罪组织的核心策略是利用社交媒体建立信任关系，诱导受害者将资金投入其控制的虚假加密货币投资平台。一旦资金到位，他们便通过一套成熟的洗钱链条进行转移和隐匿。这通常涉及设立大量空壳公司和银行账户，用以接收和分散受害者资金，最终通过加密货币交易所或场外交易（OTC）渠道将赃款转换为USDT等稳定币，并转移至由犯罪集团控制的境外钱包地址。柬埔寨、缅甸金三角等地的诈骗园区已成为这类犯罪的重要温床，其跨境属性和当地复杂的治理状况为执法设置了巨大障碍。

从执法层面看，美国司法部及其下属机构（如特勤局）正通过全球调查行动中心等机制，协同国际力量对此类犯罪进行持续且严厉的打击。量刑尺度与涉案金额直接相关，从40个月到20年不等，并且法院普遍采用了“赔偿金”与“没收令”并重的经济惩罚手段，旨在最大限度地挽回受害者损失并剥夺犯罪者的经济利益。

这些案件深刻揭示了加密货币在诈骗洗钱活动中的双刃剑特性：一方面，其跨境、 pseudonymous 的特性被犯罪集团滥用；另一方面，区块链的透明性和不可篡改性也为执法部门的链上资金追踪提供了前所未有的工具。最终，成功定罪的背后往往是传统金融调查（追踪银行账户）与链上分析（追踪加密货币流向）相结合的成果。这也对全球监管协作、加密货币交易所的合规（KYC/AML）以及公众的防骗教育提出了更高要求。