美国司法部调查Binance是否违反对伊朗制裁

美国司法部正调查 Binance 是否违反对伊朗制裁，曼哈顿联邦检察官办公室牵头、刑事司参与，焦点是平台是否“知情”放行交易。2023 年 Binance 因反洗钱与制裁问题与 DOJ、OFAC、FinCEN 等和解，认罚 43 亿美元，CZ 卸任并接受三年独立监察；2025 年 10 月 CZ 获特朗普特赦，监督被传可能提前结束。今年 7 月 DOJ 内部备忘录已提醒检察官，未来 Binance 配合将减少。伊朗案接续俄罗斯制裁旧案，“知情”指向主观故意。监督松动、配合预期下滑后，DOJ 仍以刑事工具追查 Binance 跨境资金流。