Deribit 将于2020年2月起实施新KYC政策，提供两种不同级别KYC

2020-01-22 10:25

阅读本文需 4 分钟

新政策分为0级和1级两种，对KYC对严格成程度也是依次上升。

区块律动BlockBeats 消息，加密衍生品交易平台 Deribit 近日发布了其最新 KYC 政策，新政策分为 0 级和 1 级两种，对 KYC 对严格成程度也是依次上升。且企业用户和个人用户对 KYC 要求也不相同。

为了规避欧洲新的反洗钱法，加密期货和期权交易平台 Deribit 从荷兰迁至巴拿马。日前，该交易平台发布了最新版的 KYC 政策。据区块律动BlockBeats 此前报道，Deribit 最初是在 1 月 9 日宣布将要迁至巴拿巴的消息，并指出从 2020 年 2 月 10 日起，整个平台将不再由荷兰公司 Deribit B.V 运营，而是由荷兰全资子公司 DRB Panama 运营。该公司表示，虽然 Deribit 的业务、客户资产和系统设置将转移到巴拿马，但公司的服务器将转移到伦敦。区块律动BlockBeats 获悉在搬迁后，Deribit 将适用新的服务条款和隐私政策，该政策将「与 Deribit B.V. 的条款在本质上类似」」该公司指出。

但是迁移之后，Deribit 的 KYC 政策将会有明显的变化。基本上，Deribit 将引入一个额外的 KYC 要求，并提供两个不同的 KYC 级别：0 级和 1 级，以防止其平台上的非法活动。0 级 KYC 政策允许用户每 24 小时提款一枚比特币或 50 枚以太坊，1 级 KYC 不受提款限制。

具体来说，Deribit 计划将其所有当前客户端注册为 0 级客户端。0 级 KYC 只要求基本信息，如电子邮件，姓名，出生日期和居住国家。1 级 KYC 则要求用户的身份证明，如护照或政府身份证和投资组合保证金。

Deribit 指出，如果发现提供的账户信息如地址或居住地等不实，那么将有权立即关闭平台上的任何账户，结清任何未平仓头寸。

Deribit 2020 年 2 月起将实施的 KYC 政策一览表