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挪用22,000ETH、4年推10个垃圾项目,麻吉大割黄立成加密往事
加密KOL ZachXBT起底黄立成
原文标题:《22,000 ETH Embezzled and Over Ten Projects Failed: The Story of Machi Big Brother (Jeff Huang)》
原文作者:ZachXBT
原文来源:ZachXBT Medium
原文编译:Advac L.,Blocktempo


6 月 16 日晚间,国际币圈 KOL 黄立成(Jeffrey Huang)遭到知名 KOL ZachXBT 长文分析爆料,其怀疑麻吉大哥与超过 10 个割韭菜项目有关联,并提出其所搜集到的证据。


麻吉大哥随后于推特发表了评论,并澄清 ZachXBT 的爆料为不正确资讯:


「这是错误资讯。如果他不是匿名的,我会告他毁谤!」


以下为 ZachXBT 的调查报告的完整中文版。


简短介绍


黄立成(Jeffrey Huang),网路绰号麻吉大哥(Machi Big Brother),前音乐人、科技创业家,2018 年从宝岛金融(Formosa Financial)挪用了 22,000 ETH。在宝岛金融倒闭后的四年里,Jeff 接续推出了十余个拉高出货(pump and dump)的 Token 和 NFT 项目。以下内容将会讲述麻吉大哥在加密货币领域的事迹概述、Formosa 的简短概要、他的后续项目、这些项目的其他参与者,以及一如既往的——证明这些事的证据。


在过去的一年里,「麻吉大哥」(又名 Jeff Huang)作为最大的无聊猿(BAYC)持有者之一,他在 NFT 领域声名鹊起。然而,却很少有人知道他在加密货币领域的黑历史……


背景


黄立成,又名「麻吉大哥」,是位前饶舌歌手和科技企业家。1991 年,黄立成成立了流行/饶舌三人团体 LA Boyz 的创始成员,因而名声大噪。LA Boyz 活跃于 90 年代初至后期,发行了 13 张专辑并在亚洲红起来,最终于 1997 年解散。


在 LA Boyz 取得成功后,黄立成再于 2003 年成立嘻哈团体「麻吉(Machi)」且再获成功。麻吉娱乐(MACHI Entertainment)是亚洲最大的嘻哈/饶舌唱片公司之一,也是由黄立成与其伙伴创立的「华纳音乐台湾 Warner Music Taiwan」的子公司。最终,随着 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的创立,黄立成从音乐产业转战到了科技产业。M17 成立于 2015 年,现已发展成为亚洲最受欢迎的直播 APP 之一。


2017 年,黄立成与秘银(Mithril)开始涉足加密货币领域,这是他一系列令人怀疑的项目的第一个,这些项目团队成员模糊不清、道德问题令人怀疑,以及一致、机械式的拉高出货手法。接下来,让我们深入其中。


项目一:秘银(Mithril, MITH)


2017 年底,麻吉大哥创立了秘银(Mithril),这是一个去中心化的社交媒体平台,旨在透过其原生 Token MITH(密银币),直接性的奖励内容创作者。Mithril 于 2018 年 2 月 21 日进行了一次 Token 私募销售,共筹集了 5160 万美元(60,000 ETH),占 Token 总供应量的 30%。2018 年 2 月,这些私募 Token 中的 70% 在 TGE 解锁、30% 在接续的三个月内解锁。2018 年 4 月,秘银在中心化交易平台 Bithumb 上市。直到 2018 年 5 月,这些完全解锁的 MITH Token,已占当时总流通供给量的 89%,并在其后造成了巨大的抛售压力。


  图片来源:Binance Research


  秘银(Mithril)团队


项目二:宝岛金融 Formosa Financial


从 2018 年初开始,黄立成与谢国梁(George Hsieh)、Czhang Lin 和 Ryan Terribilini 密切合作,创立了宝岛金融,这是一个为区块链公司所打造的金库管理平台。宝岛金融在 2018 年 4 月的最后一周进行了天使轮融资,共筹集了 22,000 ETH。私募轮销售于 5 月 31 日结束,再筹集了另外 22,000 ETH。这些销售出去的 Token 占总供应量的 30%。宝岛金融一共筹集了 2,300 万美元(44,000 ETH)。一些知名的投资人都参与其中,包括 Binance、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、密银/黄立成(记住这一点)、Maicoin、Wilson Huang、Leo Cheng's Syndicate、Blockstate 和 Block One。  


股权分配比例


宝岛金融团队(Formosa Team)


投资人们被以 FMF 将会快速上架顶级加密货币交易平台的承诺下,被推销该 Token。


已删除的 Medium 文章节录


摘录:白皮书中,给潜在投资者的 Token 分配


暗示将会上架 Binance


麻吉大哥事后否认

FMF 于 2018 年 6 月在去中心化交易平台 IDEX 上线,并立即暴跌。而直到 2018 年 9 月,他才在中心化交易平台 (IDEX, UEX)上线。


FMF Token 于 IDEX 交易平台的交易情况

与此同时,17 Media 原订计划于 2018 年 6 月 7 日在美国纽交所(NYSE)上市,但由于为与投资者的未指明结算问题,该次 IPO 的启动在 1.15 亿美元的募资计划落空后被推迟了。ZachXBT 联系到了一位不具姓名的消息人士以揭开其原因:


「M17 暂停交易及其目前的私营实体地位(Private Entity),与监管或花旗银行的失误无关。


M17 最终无法满足审计和报告要求,也无法克服其帐面上的出价门槛,因为人们无法适应这种商业模式」

在失败的上市之后,黄立成在 Facebook 上表达了他的挫折,并对花旗银行和德意志银行进行了抨击,这两家银行都参与了 IPO。



在 FMF IC0 的三周后,宝岛金融项目的状况急转直下,2018 年 6 月 22 日,Formosa Financial 的项目金库钱包被两次提取了各 11,000 ETH。投资者不知道的是,共同创办人谢国梁以该公司的唯一董事的身份,自行推动了双边股票回购行为。


2018/06/22 的股权回购行为

  2018/06/22 的股权回购行为


交易记录

谢国梁、黄立成和林亚潞(Yalu Lin)皆辞去了正式职务,留下剩余的共同创办人 Ryan Terribilini 担任 CEO,Lorne Lantz CTO。  


Breadcrumbs 图,由 ZachXBT 制作

这张图表显示了在 2018 年 6 月 22 日,黄立成和谢国梁两次提取 11,000 ETH 之前,天使/私募轮资金流入多重签名钱包的 ETH。



2018 年 6 月 29 日,谢国梁将 10,500 ETH 转移到 Binance 帐号。Binance 帐号 KYC 的真实性目前尚未验证。



至于黄立成,他从钱包中提取的 11,000 ETH 此后的一段时间并没有移动,直到 6 月底和 7 月初才向各个 Binance 帐号转移了 4,980 ETH、1997 ETH、1,400 ETH、500 ETH、103 ETH。其中,有 2,000 ETH 被发送到 czhang.eth,20 ETH 被分配到一个 EOA 钱包。



问题仍然存在:Binance 帐户和钱包属于为谁?让我们更深入地研究并仔细看看其中一些 ETH 外流!


1、2018 年 7 月 26 日至 7 月 29 日 4980 ETH 流出:记录显示该 Binance 帐户经常从两个来源流入:FTX 和 littlebang.eth



a)如果我们在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者,我们会看到他们的用户名是「Bun919tw」。


节录自 Cream Finance Medium 文章

b)从 Google 快速搜寻显示的结果:「bun919tw」实际上是 Cream Finance 核心工程师 Bun Hsu(Cream 是黄立成的另一个项目。)  



c)Bun Hsu 的 Twitter 头像是无聊猿 BAYC #7066,这是 machibigbrother.eth(Jeff 的公开钱包)赠送给他的。


无聊猿 BAYC #7066


d) Bun Hsu 又恰好交易了多个 Jeff 项目,例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。


为什么一个不在宝岛金融团队的人,在 IC0 后仅 3 周就收到了 4,980 ETH,且交易了其他麻吉大哥项目的 Token、收到一个麻吉大哥的 BAYC 呢?


2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH  : 区块链链上纪录显示,该笔交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在宝岛金融担任顾问一职,直至 6 月 22 日。



a)在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后,Czhang 于 2018 年 7 月 22 日将 150 ETH 发送给了他的兄弟林亚潞(宝岛金融的 COO)。 



又一次,为什么宝岛金融的顾问兼 COO,要收钱来建设项目?


3、 1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出:唯一流入该 Binance 帐户的资金来自 harrisonhuang.eth,该帐户与 w9g.eth(Wilson Huang)频繁互动,密银(Mithril)工程副总裁,现任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的创办人。



Wilson 送 NFT 给 Harrison

 


a)针对对 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索,我们可以推测为这个就是他的 Twitter 帐号,因为他在 Twitter 上发布了他的 ENS 地址作为对 Wilson 的回复。


Twitte 的连结关系



Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮书或网站上列为团队成员。再一次出现了一种与宝岛没有公开联系的个人接受项目资金的模式。


其余从黄立成那里收到资金的 Binance 帐户则进入了死胡同;这些帐户最近没有与其他外部或个人地址进行任何交互,交易只是从 CEX 到 CEX 的移动。


2018 年 7 月 26 日,黄立成和秘银因试图在 Binance 月度社群币投票中作弊被抓到。一位名叫 Lucky 的用户发现了证据,秘银获的 80,000 多张投票,仅由两到三个地址资助。


社群币投票功能是这样的:1 BNB 等于 1 票,每个帐号最多允许拥有 500 BNB/票,因此一个投票者最多可以透过持有 500 BNB 拥有 500 票。然而,在规则中,Binance 表示,若创建假帐户并大量分散 BNB,将会被自动取消比赛资格。



在当时的秘银行动中,黄立成使用了那个与宝岛金融 IC0 密切相关的同个地址,该地址持有价值 860 万美元的 MITH。下图显示了批量转移 BNB 的钱包,从当时秘银最大鲸鱼的钱包中收到了 ETH 作为 gas。


秘银(Mithril)的 Breadcrumbs 地址流向图,由 ZachXBT 制作


更糟糕的是,用于欺骗社群币投票的大量 BNB,与 Bun Hsu 收到 1980 ETH 发生在同一天。事实上,在投票前不到一小时就存入了他的 Binance 帐户。



在检查链上的交易时,我发现额外的 BNB 实例以较小的数量(500 BNB 或更少)分发到 Binance,与 FMF 资金被盗的时间线一致。


1a) 7 月 28 日凌晨 3:25(UTC)向 Bun Hsu 的 Binance 帐号存入了 2000 ETH。



1b) 7 月 28 日(UTC)凌晨 4 点 43 分,从 Binance 提款 43.8k BNB(大概是 Bun)



2a) 7 月 28 日上午 7:08,向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH



2b) 7 月 28 日上午 7:28(UTC),从 Binance 提现 3 万枚 BNB



又一次,这些地址与黄立成/密银相关联。但很遗憾,这正是宝岛金融的大部分资金最有可能流向的地方。



秘银(Mithril)赢得该次投票的胜利,


在 Binance 过滤掉所谓的异常票数,


又一次,这就是宝岛金融资金的用途。



这就是他们流向的地方:



2018 年秋天,当与黄立成、Czhang 和其他 FMF 团队的主要成员的沟通变得越来越疏远,并且没有给出适当的解释或项目更新时, Token 持有者开始怀疑出了什么问题。FMF 继续暴跌,关键团队成员的突然放弃使该项目陷入困境。


在 IDCM 上的 Wash Trading 机器人


项目 3:Machi X

2018 年 10 月,黄立成和 Leo Cheng 推出了智慧财产版权的交易平台 Machi X,但由于黄立成之前的项目,秘银和宝岛金融事件的表现,他们难以获得资金。


秘银于 2018 年 11 月在 Binance 上市,恰逢团队 Token 份额解锁。在那时,MITH 已经下跌了 80% 以上,而直到 2020 年,团队发展已完全被放弃了。


价格表现。图源:Coingecko

直到推出一年多后,宝岛金融的投资者才最终了解他们的投资发生了什么。2019 年 8 月 12 日,宝岛金融投资者收到一封匿名电子邮件,称在 2018 年 IC0 后仅三周,宝岛金融 IC0 私募钱包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已经被偷走。能证明这一点的各类内部文件,被附在该电子邮件中。




在这段2019 年泄露的录音中,宝岛金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他对 Jeff 和 George 挪用资金的故事的看法。


我联系了多个投资该项目的 VC 和天使,以更好地了解他们为什么不对黄立成和谢国梁采取法律行动。这主要归结于黄立成和谢国梁在台湾被视为有权势的人物,与我交谈的投资者担心,如果他们站出来会发生什么。其他人根本不想处理这个烂摊子,因为发生的事情发生在多个司法管辖区。所有人都同意,他们只是想忘记这甚至一开始就发生过。


项目四:Cream Finance


2020 年,加密货币市场再次开始升温。黄立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借贷平台 Compound Finance,与 Leo Cheng 创建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的开发团队中。截至今天,由于技术上的疏忽,Cream Finance 已被三度盗走超过 1.92 亿美元。



项目五:Wifey Finance


8 月,一个「匿名团队」创建了 Yearn Finance 的分叉项目 Wifey Finance, 麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 频道的第一批成员。TTransaction 记录显示,Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 汇款。四天后,Wifey Finance 被抛弃。


2020/8/8 创建的智能合约


麻吉大哥地址是最早交易的地址之一


麻吉大哥(Machi)是 Discord 中最早加入的人之一


Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄来的资金



然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出现了。




自 2020 年 8 月 7 日以来,Discord 中没有任何贴文或活动。Wifey 的寿命为 5 天。


项目 6:Swag Finance


另一个由麻吉大哥创立的项目,Swag.live 是一家成人娱乐网站,于 2020 年 10 月上旬推出了治理 Token。当 Swag 被悄悄列为 Cream Finance 的抵押品时,围绕上市缺乏透明度在 Twitter 上引起了相当多的争议。几周之内,该 Token 就被挖出、倒货,并从 Cream 中退市。


Swag 争议


挖卖砸


Swag 被从 Cream 下架,在 Token 发布的 1.5 个月后


项目 7:秘银现金(Mith Cash)


2020 年 12 月 30 日,黄立成和秘银(Mithril)带着一个新项目回来了:Mith Cash,这是 Basis Cash 协议(一种算稳)的一个分叉项目。推出仅几天后,Mith Cash 的总所仓价值(TVL)就增长到 10 亿美元,后又随着 Token 持有者兑现他们的奖励,价格猛然崩盘。Mith Cash 最终遭遇了与 Basis Cash 相同的命运。与黄立成的其他项目类似,该团队是「匿名的」,黄立成声称他只是一名顾问。



秘银现金(MITH Cash) Token 价格图。图源:CoinMarketCap


项目 8:台风现金(Typhoon Cash)


在秘银现金(Mith Cash)崩溃和烧毁后不久,麻吉大哥再次带着 Tornado Cash 分叉项目 Typhoon Cash 回来了。Typhoon 团队声称拥有一支匿名团队,但众所周知,黄立成及其朋友们是 Typhoon 的幕后黑手。在发布时,很明显开发方面草率。任何人都可以在匿名池中质押并保持匿名,但是为了获得奖励,必须在池中进行质押。这意味着为了获得奖励,您的奖励存款将被人盯上(doxxed),从而使匿名硬币的概念一文不值。在挖矿开始后的几周内,该项目又被放弃,离开 Telegram 和 Discord 频道的成员毁了它。




Rewkang 是 Telegram 群组的前五个成员之一。




由 Avner 揭露、Nick 验证过的 Typhoon Cash 漏洞。


范例:



在接收人(recipient)之下的提款地址(withdraw address),



从第二个地址取消质押并撤出。


自 2021 年 2 月以来,没有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上发布任何更新,人们再次被搞了。


项目 9:泥浆游戏(Mud Games)


随着 Loot for Adventurers(存储在链上的随机游戏内资产)在 2021 年 8 月底突然流行起来,麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本,名为 Heroes of Evermore,很快为匿名团队获得了 533.92 ETH 的获利。与 Loot 不同的是,Evermore 的英雄不是随机的,匿名团队成员悄悄地铸造了该系列中所有最稀有的 NFT,而 Evermore 持有者并不知道。  



团队成员 Jeff 和企鹅皆铸造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集


项目 10:鱿鱼游戏(Squid DAO)


又一次,一个「匿名团队」支持由于游戏 Squid DAO 的推出,这是一个 OHM/Nouns DAO 分支,于 2021 年 10 月出现。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月,该项目在 Machi 的建议下关闭了。



麻吉大哥(Machi)强硬通关治理提案投票


如今,麻吉大哥已经转移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉:Ape Finance。


XY Finance 的团队和顾问


X 顾问们



Ape Finance


在黄立成的许多项目中,我们看到相同的反复出现的主题:匿名团队、分叉项目、通过 FTX 资助的新钱包以及较短的生命周期。我们在每个项目中都看到相同的球员,Wilson 和/或 Leo 总是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 这样的 VC 甚至视而不见。我在 2021 年 10 月联系了 Andrew,他是这样说的:


YFI 创办人 Andrew Kang





然后在二月,Andrew 再次向黄立成表示支持,尽管在这时,Cream 几乎已经死亡了。令人遗憾的是,当涉及金钱时,人们对明显的地毯视而不见,尤其是当相关方以高昂的代价在经济上伤害他人时,无论是通过 10 多个低努力项目,还是通过帮助挪用 22,000 ETH。  


图片来自 PleasrDAO Telegram 群组



为表现礼貌,我在本文发布之前联系了黄立成。他强调说,他只是因为在宝岛金融担任顾问而获得了补偿,声称他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH,并且他坚称从未在社群币竞赛中作弊。我相信所有这些项目之间的巧合太多了,不可能是这样。


原文链接


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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