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从女王梦到牢狱门，钱志敏与6万枚比特币的荒诞骗局
原文标题：The jailed $6B bitcoin fraudster who wanted to be Liberland's queen
原文作者： Proto Staff
编译：Peggy，BlockBeats
编者按：在加密史上，鲜少有骗局能兼具如此荒诞与规模。
钱志敏，这位自称要在「微型国家」加冕为女王的中国女子，最终因操纵一场涉及六万枚比特币、总额高达 60 亿美元的诈骗案，被英国法院判处 11 年 8 个月有期徒刑。
她曾幻想在利伯兰修庙宇、戴王冠、受加冕。如今，却在铁窗之后，直面自己亲手编织的神话崩塌。
以下为原文编译。
从女王梦到牢狱门
钱志敏的人生故事，就像是一部荒诞的「加密童话」。
这位 47 岁的中国女子，因策划并主导了一场高达 60 亿美元的比特币骗局，近日被英国法院判处 11 年监禁。她在中国发起并实施骗局后，于 2017 年逃往英国。七年后的 2024 年，她在约克被捕，并于次年在英国法院承认多项刑事罪名。
但在被捕之前，她的野心远不止于「发财」。
据《金融时报》报道，在她的网络日记里，钱志敏自称要「登基」成为由孙宇晨主导的「微型国家」利伯兰（Liberland）的女王，并计划邀请达赖喇嘛为其加冕为「女神」。她计划在那片夹在克罗地亚与塞尔维亚之间、仅 7 平方公里的土地上，建起佛教寺庙、机场和港口，甚至打算斥资 500 万美元，打造属于自己的王冠与权杖。
这还没完。据英国媒体披露，她还打算讨好一位英国公爵，顺带买下一座瑞典城堡，为她的「王国」增添一份欧陆风情。
问题是，利伯兰并不是一个需要「女王」的地方。这个未被承认的「国家」自称是民主共和国（而非君主制国家），创始人维特·耶德利奇卡担任总统，而加密货币亿万富翁、波场（TRON）创始人孙宇晨，则已连续五次当选总理。
300% 回报的幻觉，12 万人的沉没
在诈骗高峰期，她向投资者承诺高达 300% 的回报，并声称项目得到了「高层支持」，甚至能在中国的立法会议堂举办招商会——直到骗局崩塌。
据调查，在她逃往英国前，已有超过 12 万人受骗，涉案资金折合约 6 万枚比特币。在此之后，她与一名前外卖工人合作洗钱，多年间这批比特币价值暴涨至 60 亿美元。
目前，这笔庞大的比特币资产的去向仍悬而未决。律师透露，成千上万名受害者正在尝试通过法律途径追回资金，但由于层层转账与本地推介人参与，举证极为困难。
据报道，相关民事追赃案件预计将在明年初开庭，届时将决定这笔巨额比特币的具体处置方式。
[原文链接]
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其犯罪路径非常清晰：在中国通过承诺高额回报（高达300%）的健康产品和挖矿项目进行非法集资，这是典型的庞氏结构。关键在于后续操作——她将超过11亿元人民币的赃款系统性地转换为比特币。这一转换行为发生在2017年“9·4”监管政策出台前，利用了当时监管的空白地带和加密货币的跨境流动性。比特币的非主权、点对点传输特性，使其成为她向境外转移巨额资产的完美通道，成功规避了传统金融系统的外汇管制与反洗钱监测。
逃亡英国后，其试图通过购买高端房产等方式将比特币“洗”回法币体系，这正是加密货币洗钱的经典模式：将匿名的链上资产转化为受认可的线下实物资产。英国警方能查获创纪录的6.1万枚比特币，得益于其链上追踪技术与传统金融调查的结合，通过其购买行为锁定了嫌疑人。
此案的荒诞性体现在其超现实的叙事上，例如企图在Liberland“加冕为女王”。这种行为可能源于其巨额非法财富带来的权力幻觉，试图用金钱构建一个虚幻的身份和地位，但这在操作层面毫无意义，反而暴露其行踪，成为调查的突破口。
从行业角度看，此案带来了几个深远影响：
1. **司法先例价值**：它成为跨国司法协作处理加密货币犯罪的标志性案例。中英两国在取证、追赃、受害者作证等方面的合作，为未来处理类似跨境加密犯罪案件建立了重要范式。
2. **资产追索的复杂性**：案件凸显了加密货币追赃的现实难题。尽管英国冻结了大量资产，但剩余2万多枚比特币的去向、以及如何跨越法系将资产返还给中国超过12万名受害者，涉及极其复杂的法律程序和国际协商，其民事追偿过程将是一场漫长的拉锯战。
3. **辩护策略的转变**：其辩护律师从最初否认所有指控，到最后以“比特币增值足以偿还受害者”为由进行认罪辩护，策略发生了根本转变。这反映出一个现实：加密货币价格的剧烈波动本身也成为了法庭辩论和量刑考量的一个独特因素。
4. **行业警示**：此案以极端的方式再次警示市场，承诺不切实际高回报的“加密货币”项目，极有可能是庞氏骗局。它利用了投资者对新兴技术的误解和FOMO（错失恐惧症）情绪。
总之，钱志敏案是传统金融犯罪借助加密货币技术进行升级演化的一个缩影。它既证明了加密货币在跨境洗钱中的危险性，也展示了执法机构追踪技术的进步，更对未来全球加密资产的监管与司法协作提出了新的挑战和课题。
