BlockBeats 消息,5 月6 日,據外媒Protos 報道,美國司法部(DoJ)起訴並逮捕了Maximilien de Hoop Cartier,他是卡地亞奢侈手錶、項鍊和手鐲製造商創始人路易·卡地亞的直系後裔,據稱他正在與哥倫比亞毒品集團進行非法交易。
除了五名哥倫比亞國民外,Cartier 還試圖進口 100 公斤可卡因,並洗錢數億美元,主要是使用 USDT 透過櫃檯交易(OTC)。他們在被捕前實際上已經成功洗錢達 1450 萬美元。目前,Cartier 被關押在邁阿密拘留中心,而他的同謀者則被關押在哥倫比亞監獄。
為了實施他的計劃,Cartier 控制了空殼公司,並向金融機構謊稱這些公司從事軟體和科技業務。據起訴狀稱,然後他利用這些公司的帳戶作為未經授權的貨幣轉移中介。 Cartier 使用 USDT、美元、比索和其他貨幣進行洗錢,並獲利數億美元。