Cơ quan thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm Huione Group tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ

BlockBeats đưa tin vào ngày 2 tháng 5, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã đề xuất cấm Tập đoàn Huione của Campuchia truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ với lý do nghi ngờ có hoạt động rửa tiền và có liên hệ với các nhóm tin tặc Triều Tiên. "Biện pháp đề xuất này sẽ cắt đứt quyền tiếp cận ngân hàng đại lý của Huione Group và làm suy yếu khả năng rửa tiền bất hợp pháp của tập đoàn này", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Quy định được đề xuất, theo Mục 311 của Đạo luật Patriot, sẽ cho phép FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính của Hoa Kỳ cấm Huione Group và các tổ chức liên kết của tập đoàn này mở và quản lý tài khoản.

FinCEN cáo buộc rằng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, Huione Group đã rửa hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp, bao gồm 37 triệu đô la tài sản bị đánh cắp từ vụ trộm mạng do Triều Tiên cầm đầu. Bessant tiết lộ rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán trực tuyến do Huione Group điều hành đã trở thành "thị trường ưa thích" của tội phạm mạng.