美CFTC指控Alameda前CEO和FTX联创欺诈,两人均表示认罪
2022年12月22日 10:51
BlockBeats 消息,12 月 22 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)已在纽约南区美国地方法院提交的修正诉状中对 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison 以及 Alameda 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 提出欺诈指控。修改后的起诉书指控 Caroline Ellison 在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈和重大虚假陈述,并指控 Gary Wang 在州际贸易中销售数字资产商品时存在欺诈行为。 正如修改后的投诉中所称,Gary Wang 在 FTX 交易平台的底层代码中创建了一些功能,使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信用额度。据进一步指控,在 SBF 的指示下,包括 Gary Wang 在内的 FTX 高管为 FTX 的标准流程创建了其他例外情况,使 Alameda 在平台上交易时拥有不公平的优势,包括更快的执行时间和免除平台独特的自动清算风险管理流程。这些关键代码功能和结构异常使 Alameda 得以秘密、不顾后果地从 FTX 平台窃取 FTX 客户资产。 修改后的诉状进一步指控,从 2021 年 10 月开始,Caroline Ellison 与 SBF 等人一起指示 Alameda 使用数十亿美元的 FTX 资金,包括 FTX 客户资金,在其他数字资产交易所进行交易,并为各种高风险数字资产行业投资提供资金。Ellison 以 Alameda 首席执行官的身份发表了具有欺骗性的公开声明,包括关于 Alameda 和 FTX 业务之间假分离的声明,以促进和延续欺诈计划。Ellison 和 Wang 不质疑他们对 CFTC 索赔的责任。双方都同意就其违反《商品交易法》第 6(c)(1) 条和 CFTC 条例 180.1 的欺诈行为承担的责任提交判决同意令。
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