Bitrace：BKEX平台热钱包间接与5.68亿风险USDT产生关联，风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台

BlockBeats 消息，6 月 9 日，加密安全机构 Bitrace 发文表示，该机构对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后标记了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地址、522 个用户风险地址的资金往来，以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来。 在过去一年时间内，五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址，累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔，风险资金量达到 499 万 USDT，包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT，与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT。占总转入资金量的 2.6%。在 BKEX 月度转账数据中，刚刚过去的 2023 年 5 月存在明显的风险资金转入量增加。 2022 年 5 月至 2023 年 5 月之间，BKEX 五个主要 Trc20-usdt 资金地址，从风险地址直接接收的资金达到 499 万 USDT，并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联，且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台。因此，BKEX 存在「用户资金涉及洗钱，平台配合执法单位调查」的可能，与其官方公告内容相符。 BlockBeats 此前报道，加密货币交易平台 BKEX 于 5 月 29 日发布公告称，因近期平台用户资金涉嫌「洗钱」，BKEX 目前正在配合警方取证并暂停提币。