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新加坡警方已查封「太子集团」陈志总价值超1.5亿新元资产

2025-10-31 20:25

BlockBeats 消息,10 月 31 日,据财新报道,柬埔寨太子集团涉嫌运营大型跨国诈骗团伙,继 10 月中旬美国、英国宣布起诉「太子集团」首脑陈志,并没收其持有的价值约 150 亿美元的比特币后,新加坡警方今日公布已对柬埔寨电诈集团「太子集团」首脑陈志及其同伙展开执法行动,查封总价值超过 1.5 亿新元(约合人民币 8 亿元)的资产。


在执法行动中,新加坡警方对陈志及其同伙名下的总共 6 处房产以及各种金融资产发出禁止处置令,金融资产包括银行账户、证券账户和现金。新加坡警方表示,陈志及同伙目前都不在新加坡,调查仍在进行中。

AI 解读
从加密行业角度看,这则关于新加坡警方查封太子集团资产的新闻反映了几个关键趋势。首先,加密货币在跨国犯罪活动中扮演的角色日益显著,尤其是洗钱和资产隐匿。陈志持有的150亿美元比特币被美国、英国没收,说明加密货币虽然提供了一定匿名性,但并非完全无法追踪,执法机构的链上分析能力已在提升。

其次,新加坡此次行动并非孤立事件。结合2023年该国最大洗钱案中查获3800万新元加密货币的案例,可以看出新加坡正持续加强针对利用加密资产犯罪的打击力度。这种监管态势与全球范围内对加密货币合规性要求提高的趋势一致,包括反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)框架的严格执行。

另外,相关文章中提到的一系列事件——如2.5亿美元加密货币盗窃案、Binance的合规问题、以及针对交易所的攻击——都表明这个行业仍面临显著的安全与监管挑战。犯罪手段从线上欺诈延伸到物理暴力(如绑架),说明加密资产的高流动性和匿名性吸引了复杂犯罪组织,但同时也促使执法机构发展更协同的国际响应机制。

从技术层面看,尽管比特币等加密货币提供了转移资产的便利,但公开账本特性使大规模交易难以完全隐藏。像ZachXBT这类链上侦探的出现,展示了社区驱动的调查能力,这些能力正逐渐被官方机构所采纳。此外,各国政府对加密货币的查封和冻结行动也显示,传统金融监管工具正在适应数字资产环境。

总体而言,这一事件凸显了加密行业在成熟过程中必须面对的合规与安全压力。随着监管框架逐步清晰,那些试图利用加密货币进行非法活动的行为将面临更高风险,而合法用户和机构则需更注重合规措施,以区分正当使用与犯罪滥用。
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