中国北京男子参与美国「杀猪盘」洗钱获刑3年10个月，赔偿2687万美元

BlockBeats 消息，1 月 31 日，据财新报道，46 岁的中国籍北京男子苏京亮因参与「杀猪盘」电诈洗钱逾 3690 万美元（约合人民币 2.56 亿元），被判处 46 个月监禁，并被勒令支付高达 2687 万美元（约合人民币 1.87 亿元）的赔偿金。

美国此前捣毁了一个跨国诈骗及洗钱团伙，其通过社交媒体或约会软件与受害者建立信任，随后引导其进入虚假的加密货币交易平台进行所谓「投资」，174 名美国受害者的资金流入在美国注册的 74 家空壳公司账户，一旦资金到账便转换成 USDT。

在这场「杀猪盘」电诈链条中，苏京亮扮演着关键的「账房先生」角色，其通过加密通讯工具 Telegram 与 Deltec 银行的员工沟通，接收来自美国前端空壳公司的资金，还指挥银行将转入的美元资产迅速转换为稳定币 USDT，并定向发送至以「TRteo」开头的特定虚拟货币钱包，而该钱包资金最终流向东南亚诈骗窝点。