美CFTC起诉Cash FX Group及高管，指控涉9.5亿美元外汇庞氏骗局

BlockBeats 消息，9 月 26 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）9 月 25 日宣布，已向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提起诉讼，起诉 Cash FX Group 及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros 及其 CEO Ronald Pope，以及 Justin Halladay。

CFTC 指控上述被告运营多层次营销庞氏骗局，向包括美国居民在内的公众非法募集超过 9.5 亿美元，声称相关资金将用于交易零售外汇合约，并承诺每周最高 15% 的投资回报。

CFTC 称，Cash FX 实际仅进行少量外汇交易，几乎全部挪用参与者资金，并通过新参与者投入的资金向其他参与者支付虚假交易利润，同时向被告支付数百万美元。该公司还通过提供虚假账户报表维持骗局。

CFTC 表示，参与者至少损失 4.06 亿美元，目前寻求追缴资金、没收非法所得、民事罚款、交易及注册禁令，并永久禁止相关被告继续违反《商品交易法》及 CFTC 相关规定。