币安与反洗钱公司 CipherTrace合作

全球第三大加密货币交易所 Binance 宣布，已与区块链分析公司 CipherTrace 合作。

根据声明，该合作旨在通过加强反洗钱 (AML) 措施，加强公司的监管合规。《华盛顿邮报》称，CipherTrace 还为监管机构、金融机构和审计机构提供服务。Cointelegraph 今年 3 月报道称，马耳他金融服务管理局 (Malta Financial Services Authority) 已任命该公司监控马耳他加密企业的活动。

CipherTrace 可提供区块链数据分析、安全顾问、反洗钱及合规解决方案等服务，从 2011 年便开始追踪比特币相关的犯罪活动。2019 年 1 月底，CipherTrace 发布报告称，2018 年，通过非法手段获取的加密货币约为 17 亿美元，其中超过 9.5 亿美元从加密交易所被盗，是 2017 年的 3.6 倍。

今年 2 月，CipherTrace 刚刚完成 1500 万美元融资，领投为 Aspect Ventures，Galaxy Digital、Neotribe Ventures 和 WestWave Capital 跟投。

Binance 的 CCO Samuel Lim 表示:「选择 CipherTrace 作为我们的链上安全解决方案，将增强我们的扩张动力，并在用户、监管机构和金融机构之间建立更大的信任。这一合作关系将加强我们现有的世界级反洗钱合规项目，并帮助我们以最合规的方式开拓新市场。」

但这并不是说其他 KYC/AML 合规公司，如 Refinitiv、Chain 或 IdentityMind 就是不合格的。上述的这几家公司在过去的半年里都是曾跟 Binance 结成过某种合作关系。

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