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时间线|历史和解,昨晚Binance和CZ都经历了什么?

Jaleel等2位作者
作者
Jaleel
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周日
2023-11-22 10:29
项目动态
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摘要由 ChatGPT 生成
美国司法部对Binance的调查始于2018年,为了达成这场历史性和解,Binance付出了很多

2018 年开始调查,2023 年底尘埃落定。11 月 22 日,Binance 用 5 年时间完成了这场历史性和解,代价是创始人兼 CEO CZ 的认罪并卸任 CEO 一职、潜在的十数月的监禁及 Binance 需缴纳超 40 亿美元的罚款(具体金额仍有待确认)。


请注意,昨晚的加密货币执法行动出席阵容为司法部长 Merrick Garland;财政部长 Janet Yellen;副司法部长 Lisa Monaco;商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam,因此 Binance 更多是与上述三方达成和解。而 SEC 主席并未出席本次行动,或意味着 Binance 与 SEC 之间的官司仍在继续。


相比较于与 SEC 的长时间拉扯和不断的调查信息更新,司法部在这五年的调查中显得尤为低调。大多数情况下被调查者也需要保持缄默,BlockBeats 将已公布相关信息整理成时间线发布如下,方便读者了解和滤清这次和解全过程:


美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年

路透社援引知情人士表示,美国司法部对 Binance 的调查始于 2018 年,内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。


2022 年 12 月


美司法部就是否对 Binance 提起诉讼产生分歧

路透社援引消息人士报道,美国司法部检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧,部分检察官认为已掌握到了最够的证据,可以对 CZ 在内的 Binance 高管提起刑事诉讼;部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。此外,消息人士称司法部的官员已与 Binance 律师讨论了可能的认罪协议。


2023 年


5 月 6 日

彭博社:美国司法部正调查 Binance 是否违反对俄罗斯的制裁行为

据彭博社报道,美国司法部正在调查加密交易平台 Binance 是否被用于帮助俄罗斯逃避来自美国的制裁。Binance 对此回应称,该平台遵守所有美国和国际金融制裁,对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度」。


8 月 3 日

Semafor:美国司法部官员正考虑对 Binance 提起欺诈指控,鉴于其市场影响亦考虑罚款或延期等处理

据美国财经媒体 Semafor 报道,知情人士透露,美国司法部官员正在考虑对 Binance 提起欺诈指控,但担心该行为会对散户交易者造成影响。检察官正在考虑其他选择,例如罚款和延期或不起诉协议。这一结果将是一种妥协,在让 Binance 对相关行为负责的同时,同时减少消费者的伤害。


11 月 21 日

美司法部向 Binance 寻求超 40 亿美元罚款以了结相关刑事指控,方案最快于本月底发布

据彭博社援引知情人士披露,美国司法部正在向 Binance 寻求超过 40 亿美元的罚款,作为对其进行长达数年调查的拟议解决方案的一部分。


Binance 曾于 12 天前从其冷钱包向热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT

据 Tron 链上信息显示,标记为「Binance-Cold 2」的地址曾于 11 月 9 日向标记为「Binance 3」的热钱包地址转入超 39 亿枚 USDT。


11 月 22 日

美司法部预告将宣布与 Binance 的和解协议

美国司法部预告于 11 月 22 日 4:00 宣布重大加密货币执法行动,阵容为司法部长 Merrick Garland;财政部长 Janet Yellen;副司法部长 Lisa Monaco;商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam。另据路透社援引消息人士报道,该和解协议将包括对个人的指控并解决违反《银行保密法》和其他美国法律的指控,涉及多个美国机构:司法部、商品期货交易委员会和财政部金融犯罪执法网络。


Binance 创始人 CZ 已现身西雅图法

Binance 创始人 CZ 已出现在西雅图法院。BlockBeats 此前报道,美国监管机构今日将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款,创始人 CZ 同意辞职并认罪,且不会被允许在 Binance 担任执行职务,不过其仍将保留 Binance 的多数股权。


Binance 宣布与美国监管机构达成历史性和解,强化合规和透明度

Binance 宣布与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就历史注册、合规和制裁问题达成解决方案。该解决方案标志着公司对过去刑事合规违规行为的承认,并表示将以此为契机,铺设未来 50 年的发展基石。美国机构的解决方案中并未指控 Binance 挪用用户资金或市场操纵。


彭博社:CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行,并卸任 Binance CEO

监管机构将对全球最大的加密货币交易平台 Binance 处以 43 亿美元罚款(包括刑事指控及民事指控罚款),Binance 将以此继续保留运营能力。此外,创始人 CZ 同意辞职并认罪,且不会被允许在 Binance 担任执行职务,不过其仍将保留 Binance 的多数股权,将亲自于周二下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行,并与美国达成了一项全面和解协议,允许该加密货币交易平台继续运营。


CZ 确认辞去 Binance CEO 职务,新任 CEO 由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替

Binance 创始人 CZ 宣布卸任 CEO 职务。CZ 表示,这一决定虽然情感上不易,但为了社区、Binance 及个人利益,他必须承担过去的错误并负起责任。新任 CEO 将由公司前全球区域市场负责人 Richard Teng 接替。CZ 将继续作为股东和前 CEO,为团队提供咨询服务。他计划短暂休息后投身于区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术等领域的被动投资。


预计 CZ 的刑期不会超过 18 个月

据彭博社消息,CZ 承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行,并与美国达成了一项全面和解协议,允许该加密货币交易平台继续运营。此外,CZ 面临最高 10 年监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过 18 个月,美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定,辩护律师在法庭上表示,将推迟 6 个月宣判。据 BitMEX Research 披露 CZ 认罪协议,该协议适用于 12 级犯罪。指南规定,12 级犯罪的预期刑期为 10 至 16 个月。


市场消息:CZ 个人保释金为 1.75 亿美元,等待判决期间将被允许居住在阿联酋

市场消息:CZ 个人保释金为 1.75 亿美元。据 BitMEX Research,法院判决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。



CZ 的量刑听证会定于明年 2 月举行

Binance 创始人兼前首席执行官 CZ 已因缴纳 1.75 亿美元个人担保而获释,量刑听证会定于太平洋时间 2024 年 2 月 23 日 9:00(北京时间 2 月 24 日 1:00)举行。CZ 的释放条款禁止他触犯法律、与证人或受害者调情或服用任何非处方管制药物,这是保释中的正常规定。CZ 被允许离开美国,并称他必须在宣判前 14 天返回。


知情人士:Binance 罚款为 43.68 亿美元,包含来自财政部的 34 亿美元以及 OFAC 的 9.68 亿美元

据路透社援引知情人士报道,美国将对 Binance 处于的超 40 亿美元罚款中包含来自美国财政部 FINCEN(金融犯罪执法局)的 34 亿美元以及来自 OFAC(外国资产控制办公室)的 9.68 亿美元(合计 43.68 亿)。法庭记录显示,Binance 面临三项刑事指控,包括开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。


美国财政部:保留对 Binance 账簿、记录和系统的访问权,为期五年

据美国财政部公告,为确保 Binance 履行其和解条款——包括不向美国人提供服务——并确保非法活动得到解决,财政部将通过监督员保留对 Binance 账簿、记录和系统的访问权,为期五年。如果 Binance 未能履行这些义务,可能面临额外的重大罚款,包括 1.5 亿美元的暂缓罚款,如果 Binance 未能遵守所需的合规承诺和监管条款,FinCEN 将收取这笔罚款。该监察员将监督必要的补救措施,以解决 Binance 未能遵守反洗钱和制裁义务的问题。该监管机构还将定期进行审查,并向 FinCEN、OFAC 和 CFTC 报告其调查结果和建议,以确保 Binance 持续遵守和解协议的条款。


美财政部:Binance 授予 VIP 用户在接受执法部门调查时提前收到通知的特权

据美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 称,Binance 的 VIP 用户被授予一系列特殊特权,包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据 FinCEN 描述,Binance VIP 团队成员被指示通过「一切可用的方式」联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如,他们的账户已被冻结或解冻。对此,FinCEN 警告 Binance VIP 团队工作人员不要在提示中过于明显。「根据 FinCEN 的命令,在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示,直接要求用户运行/退出,否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被 XXX 调查了,这通常是一个足够明显的严重暗示。」


据 FinCEN 称,Binance 的内部报告表明,2019 年,VIP 客户「一直占 Binance 交易量和交易收入的三分之二至四分之三」,并补充说「因此,Binance 有重大的商业动机」竭尽全力支持这些 VIP 用户。」尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易,但美国用户「代表了 VIP 用户群的重要组成部分」,有时占交易所平台有交易费用的 20%。


Binance 向 CFTC 缴纳的 13.5 亿美元罚款为该监管机构有史以来最大的一笔罚款

CFTC 主席 Rostin Behnam 在周二的发布会上表示,Binance 的行为「破坏了安全稳健的金融市场的基础」,同时 CFTC 向其收取了 13.5 亿美元的交易费。这是该监管机构有史以来最大的一笔罚款。Rostin Behnam 称,Binance CCO 和其他人的内部谈话证明,Binance 认识到其平台被用来促进犯罪活动,包括恐怖主义融资,但选择以利润为名视而不见。」「Binance 及其领导者试图欺骗和灌输他们的员工和客户,建立一个类似邪教的追随者,其前提是规避他们自己的合规控制,以最大限度地提高公司利润高于一切。」



行业点评


CZ 两日前评论 OpenAI 事件:知道何时放弃创业公司的控制权是最棘手的决定之一

CZ 两天前在评论 OpenAI 和 Sam Altman 事件的相关推文中表示,「知道何时放弃自己创办的公司的控制权是最棘手的决定之一」。



Coinbase CEO 评 Binance 和解:合规是艰难但正确的决定

针对 Binance 与美国监管机构达成历史性和解的新闻,Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 发表评论,强调拥抱合规是正确的决定。自 2012 年成立以来,Coinbase 一直采取长期视角,重视合规,获取必要的许可证,招聘合规和法律团队,并以赢得客户信任和遵守规则为品牌核心。Armstrong 表示,尽管合规的道路更加困难和昂贵,且无法迅速推出所有客户需求的产品,但这是正确的方向,因为他们相信法治原则。他提到,今天的新闻进一步证明了 Coinbase 所选道路的正确性,并为整个行业开启了新的篇章。尽管在美国运营过程中因缺乏监管明确性而面临许多挑战,但他希望这一和解能成为终结不确定性的催化剂。


神鱼:感谢 CZ 对行业的贡献,Binance 与美国司法部和解协议为 ETF 扫平道路

神鱼在其社交平台发表观点称,美国司法部与 Binance 达成的和解监管协议,为 ETF 扫平了道路。感谢 CZ 对行业的卓越贡献。愿与 CZ 一道深入探索 DeFi 的无限可能。



加密 KOL 0xTodd:不清楚 CZ 是否追求 inner peace。管理这么大一间全球性质的公司甚至还游走在某些边缘,想必这些年必定是心力交瘁。这下尘埃落定,某种程度也算是功成身退,生活上会更加开心吧。


Binance
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司法部
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律动BlockBeats: 昨晚的加密货币执法行动出席阵容为司法部长 Merrick Garland;财政部长 Janet Yellen;副司法部长Lisa Monaco;商品期货交易委员会主席 Rostin Behnam,因此 Binance 更多是与上述三方达成和解。而 SEC 主席并未出席本次行动,意味着 Binance 与 SEC 之间的官司仍在继续。
何一: SEC是民事诉讼,慢慢打官司,和Ripple一样
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