「85」暴跌前后,六大做市商都进行了哪些操作?

24-08-08 11:05
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原文标题:《数据透视六大做市商「85」暴跌前后操作》
原文作者:Golem,Odaily 星球日报


除了传统金融市场等宏观因素影响外,头部做市商 Jump Trading 的抛售一度被认为是引起本次「 85 」下跌的重要因素。


那么,在 Jump 抛售市场下跌前后,其他加密头部做市商们都有哪些操作,是跟风抛售 ETH、持有大量稳定币避险,还是抄底优质资产?Odaily 星球日报将从数据角度解析其他 6 大做市商的链上公开地址,分析他们在「 85 」暴跌前后的持仓异动并进行总结,希望为读者在风云诡谲的行情变化中提供些许参考。


GSR Markets:持续抛售 ETH


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌之前,根据 ARKHAM 数据,GSR Markets 链上公开地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日总持仓量净值减少。主要变化为:ETH 持仓减少超 706 枚,STETH 持仓减少 300 枚,稳定币 USDC 持仓减少超 334 万枚,L3 持仓减少超 856 万枚。详细数据如下图所示。


GSR Markets 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


同时对 ETH 持仓进行单独分析发现,GSR Markets 在 8 月 1 日至 8 月 2 日之间将超 1000 枚 ETH 转入了币安等交易所。


GSR Markets ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


GSR Markets 在 8 月 1 日至 8 月 2 日将 ETH 转移至交易所


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,GSR Markets 链上公开地址仍然在减持超 100 多枚 ETH,但其他的山寨币减持并不明显。


GSR Markets 8 月 5 日至 8 月 6 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


小结


从链上持仓变化数据可以看出,GSR Markets 在「 85 」暴跌前极可能跟随 Jump 进行了 ETH 的抛售,并且在暴跌后依然在进行减持。稳定币作为避险资产一直是 GSR Markets 最大仓位,可能表明其对后市仍然不太乐观。


Amber Group:暴跌时恐慌性抛售 ETH


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌之前,根据 ARKHAM 数据,Amber Group 链上公开地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日总持仓量净值在增加。主要变化为:ETH 持仓增加超 1.15 万枚,稳定币 USDC 持仓增加 50 万枚。详细数据如下图所示。


Amber Group 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,Amber Group 链上公开地址对 ETH 进行了大量减持,共减持超 1.3 万枚 ETH,其中有将近一半转移进了交易所。


Amber Group ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


Amber Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日将大量 ETH 转移至交易所


小结


从以上的持仓变化可以看出,Amber Group 在暴跌前并未有多少预感,也未跟随 Jump 进行抛售,而是大量增持了 ETH。但是当「 85 」暴跌发生时,Amber Group 将几天前增持的 ETH 都进行了转移,其中超一半直接进入了交易所。Amber Group 的持仓变化表明,与其他做市商相比,其并未预料到黑天鹅的来临,而更像普通交易者被市场左右。


B2C 2 Group:大规模减持所有代币


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌之前,根据 ARKHAM 数据,B2C 2 Group 链上公开地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日总持仓量净值在增长。主要变化为:ETH 持仓增长 4650 枚,BTC 持仓增长 531.52 枚,同时还增持了 21.65 万枚 UNI、 2.3 万枚 COMP、 3.2 万枚 DAI。详细数据如下图所示。


B2C 2 Group 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,B2C 2 Group 几乎对所有代币都进行了减持,并且将其换仓了稳定币资产进行避险。其中 BTC 减持超 1000 枚,ETH 减持超 1.9 万枚,BNB 减持超 4000 枚,LINK 减持超 5.9 万枚,COMP 减持超 2.3 万枚。详细数据如下图所示。


B2C 2 Group 8 月 5 日至 8 月 7 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


同时对 ETH 进行单独分析发现,B2C 2 Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日之间集中将大量 ETH 转入到了 Robinhood、Coinbase 及链上一些不明地址。


B2C 2 Group ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


Amber Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日将大量 ETH 转移至 Robinhood 及其他不明地址


小结


从以上持仓数据可看出,B2C 2 Group 在「 85 」暴跌之前并未跟随 Jump 进行减持 ETH,反而在增持;但是在暴跌之后迅速减少持有的几乎所有代币,但大多数代币转入了未知地址。虽然没有明显证据证明其在抛售,但 B2C 2 Group 目前持有的最大仓位是避险资金稳定币,也能侧面反映出其对后市不怎么乐观。


Amber Group 目前的持仓


Wintermute:暴跌前后都在增持


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌之前,根据 ARKHAM 数据,Wintermute 链上公开地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日总持仓量净值在增长。主要变化为:稳定币 USDT 和 USDC 持仓增长超 1.04 亿枚,ETH 持仓增长超 1.493 万枚,WBTC 持仓增长 104.74 枚,同时还增持了 400 万枚 PEPE。详细数据如下图所示。


Wintermute 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,Wintermute 链上公开地址不仅没有大量减持,反而仍在增持。主要变化为:稳定币 USDT 和 USDC 持仓增长超 6200 万枚,WBTC 持仓增长 131.5 枚,同时还增持了 3298 千亿枚 PEPE 和 69 万枚 DAI。详细数据如下图所示。


Wintermute 8 月 5 日至 8 月 6 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


同时对 ETH 进行单独分析发现,Wintermute 在「 85 」暴跌和 Jump 大量抛售 ETH 期间链上 ETH 持仓并未有明显变化,总持仓量依然超 1.6 万枚。


Wintermute ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


小结


Wintermute 在暴跌之前虽然大量增持了稳定币避险,但也增持了 ETH;同时在暴跌后除了调仓稳定币避险以外,又继续增持了 BTC,并且前先流入的 ETH 并未有大量流出。从链上的这些持仓变化数据来看,Wintermute 似乎对本次「 85 」大跌和 Jump 抛售并未有剧烈恐慌反应,对后市持较为乐观态度。


Flow Traders:抛售 ETH 但抄底 BTC


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌之前,根据 ARKHAM 数据,Flow Traders 链上公开地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日总持仓量净值在减少。主要变化为:ETH 持仓减少 633.93 枚,BTC 持仓减少 142.69 枚,稳定币持仓减少变化并被明显。详细数据如下图所示。


Flow Traders 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


同时对 ETH 进行单独分析发现,Flow Traders 链上公开地址在 7 月 31 日大量增持了 ETH,但在 8 月 1 日至 8 月 2 日又将超 7000 枚 ETH 转入了交易所。


Flow Traders ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


Flow Traders 在 8 月 1 日至 8 月 2 日将大量 ETH 转移至交易所


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,Flow Traders 链上公开地址又开始大量增持 BTC,由 797.31 枚增持到 1650 枚,共增持 852.69 枚;同时还增持超 750 枚 MKR,而稳定币持仓仍无明显变化。详细数据如下图所示。


Flow Traders 8 月 5 日至 8 月 6 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


小结


Flow Traders 似乎对暴跌「早有预感」,链上公开地址提前进行减持,特别是 ETH 前一天大量转入链上但马上后一天又大量转入了交易所,如果是抛售则是一次完美逃顶;同时暴跌后 Flow Traders 对 BTC 仍有信心,共增持超 800 多枚。


从链上的这些持仓变化数据来看,Flow Traders 在「 85 」大跌前后和 Jump 抛售时进行了 ETH 逃顶和 BTC 抄底操作,出色的交易使其成为此次行情跌宕的受益者之一。


DWF Labs:手拿山寨纹丝不动


「 85 」暴跌前(8.1-8.5)


在「 85 」暴跌发生前,根据 ARKHAM 数据,DWF Labs 公开链上地址持仓多为山寨币,持有仓位最大的代币为 TRADE、GALA、DEXE 等。虽然资产净值被动贬值减少,但代币并未有明显流动,详细数据如下图所示。


DWF Labs 8 月 1 日至 8 月 5 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


「 85 」暴跌后(8.5-8.6)


而即使是在「 85 」暴跌发生后,根据 ARKHAM 数据,DWF Labs 公开链上地址持仓变动或者换仓也不大,详细数据如下图所示。


DWF Labs 8 月 5 日至 8 月 6 日持仓量变化(数据更新时间为 UTC 时间每日 0 点,来源:ARKHAM)


同时对 ETH 的持仓变化进行单独分析发现,DWF Labs 的公开链上地址持有的 ETH 在暴跌前后持有量都无明显变化。


DWF Labs ETH 链上公开地址持仓量变化(来源:ARKHAM)


小结


从以上持仓数据可看出,虽然币圈经历了大幅下跌,且其他做市商都在「操作」,但 DWF Labs 属于躺平派,满手山寨也依然不换稳定币等资产避险,这有可能是因为其对后市持乐观态度或对持有的山寨有足够信心


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