【专题】FTX债权人应该关注哪些信息?
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BlockBeats 消息,1 月 19 日,据《华尔街日报》报道,FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 表示,他正在研究恢复 FTX 的可能性,因为他正在努力将资金返还给破产公司的客户和债权人。Ray 首次在公开采访中表示已经成立了一个工作组,以探讨重启 FTX.com 的事宜。
BlockBeats 消息,1 月 18 日,SBF 发文指出,被新任 CEO 委托处理 FTX 破产重组的律师事务所 Sullivan & Cromwell(S&C)对 FTX US 不具备偿付能力的调查结果是错误的,「S&C 发布的一些内容极具误导性,在一份 PPT 演示文稿中,他们表示调查已确认 FTX US 存在资金缺口」,SBF 随后分析指出,S&C 至少未将实际存在的 4.28 亿美元作为资产纳入 FTX US 的银行账户,除了匹配客户余额所需的资金外,FTX US 至少有 1.11 亿美元(可能约为 4 亿美元)的多余现金。
BlockBeats 消息,1 月 18 日,据官方公告显示,目前 FTX 债务人已经确认 FTX 存在约 55 亿美元的流动资产,包括 17 亿美元的现金、35 亿美元的加密资产以及 3 亿美元的证券。 此外,债务人发现 FTX.com 和 FTX US 两家交易平台的数字资产都存在「严重短缺」的情况。FTX 债务人已经确定了与 FTX.com 相关的 16 亿美元数字资产,其中 3.23 亿美元被未经授权的第三方转移,4.26 亿美元已转移至巴哈马证券交易委员会控制的冷钱包中,7.42 亿美元已转移至 FTX 债务人控制下的冷钱包中,1.21 亿美元正等待转移至 FTX 债务人控制下的冷钱包中。
2021年底,Alameda资产负债表达到约1000亿美元的净资产价值,排除SRM等关联资产后仍价值500亿美元,但由于没有充分对冲市场,目前其资产已随着市场崩盘贬值超80%。
BlockBeats 消息,1 月 12 日,SBF 发文详细梳理 FTX 暴雷过程,11 月中旬,FTX International 实际资不抵债。三件事结合在一起导致了内爆: 第一,在 2021 年期间,Alameda 的资产负债表增长到大约 1000 亿美元的资产净值、80 亿美元的净借款(杠杆)和 70 亿美元的手头流动性; 第二,Alameda 未能充分对冲其市场风险。在 2022 年期间,股票和加密货币领域发生了一系列大规模的广泛市场崩盘,导致其资产市值下跌约 80%。 第三,2022 年 11 月,Binance CEO 促成的一场极端、迅速、有针对性的崩盘使 Alameda 资不抵债。 最终,Alameda 的事故蔓延到 FTX 和其他地方,类似于 3AC 等最终影响 Voyager、Genesis、Celsius、BlockFi、Gemini 等的方式。 此外,SBF 发布了 FTX US 此前的资产负债表,并以此证明其仍然完全具有偿付能力,可以退还所有客户的资金。
BlockBeats 消息,1 月 12 日,据 AP News 报道,负责审理 FTX 破产案件的法官 John Dorsey 裁定,FTX 可以继续将其 900 万客户和债权人名单中保密三个月,并同意 FTX 关于客户名单继续保密将具有价值的说法。 John Dorsey 表示他将于 1 月 20 日举行一次会议,讨论 FTX 是否可以将非客户的债权人与同时也是客户的债权人的名称分开。
BlockBeats 消息,12 月 16 日,据 The Block 报道,纽约的投资银行 Jefferies Financial Group 预计 FTX 债权人可以收回约 20% 至 40% 的资金,但预计这场可能持续数年的破产程序中律师和其他管理人员的费用可能会达到 5 亿至 10 亿美元,故债权人可收回的净资产可能在其在 FTX 上持有资产的 10% 至 35% 之间。此外,包括 Jefferies 在内的公司表示,目前已完成或接近完成几笔收购 FTX 债权的交易。
BlockBeats 消息,12 月 14 日,在发给 Cointelegraph 的新闻稿中,巴哈马证券委员会表示,他们是第一批对倒闭的 FTX 交易所及其首席执行官采取严厉行动的监管机构。关于目前巴哈马委托第三方机构托管的 4 亿美元加密资产,该机构回应称,「委员会仅作为受托人持有这些资产(根据巴哈马法律),它们最终将根据法院的指示分配给 FTX 的债权人和客户,无论他们身在何处」。 另外,巴哈马监管机构还表示,FTX 新任 CEO John J. Ray III 在 SBF 和官员之间营造一种虚假的交流印象,监管机构要求 Ray 和他的代表不要「阻挠调查」。
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