我們為什麼要做鏈上假錢包資料分析工具

原文來源：ChainCloud

「假錢包 App 致上萬人被盜，損失高達十十億美元」－區塊鏈安全公司慢霧科技在 2021 年底發布的這則報告震驚了整個區塊鏈產業。報告中提到，當時因下載假錢包 App 的被竊事件佔了所有加密貨幣被盜事件的 61%。

時至今日，假錢包詐騙非但沒有消退，反而呈現出愈演愈烈之勢，手法更加隱蔽，規模更加龐大。面對這項嚴峻挑戰，追蹤被盜資產流向、提高資產追回率，最終震懾攻擊者行為，已成為業界的迫切需求。

針對日益凸顯的假錢包詐騙問題，我們決定首先將我們擅長的區塊鏈大數據與 AI 分析能力應用於這一領域，並成功摸索出假錢包詐騙團伙的複雜運作模式和資金流向規律。於是我們決定發布 ChainCloud 的第一個工具——鏈上假錢包資料分析工具。

ChainCloud 致力於打造下一代的區塊鏈智慧化大數據分析平台，旨在為整個產業提供深度且人性化的數據。透過這項工具，我們希望為區塊鏈生態安全貢獻力量，同時為 ChainCloud 未來更全面的資料服務奠定基礎。

傳統追蹤方法的限制

在假錢包詐騙發生後，受害者通常面臨巨大的追蹤困難，傳統方法往往力不從心：

1、傳統區塊鏈瀏覽器的不足

當前的區塊瀏覽器作為基礎工具，在追蹤複雜資金流向時存在明顯局限。用戶需要手動點擊每個交易，逐一查詢資金流向，同時缺乏視覺化工具來幫助理解整體資金動向。尤其是當資金分散到多個地址時，追蹤過程的複雜度將呈現幾何級增長。

2、手動追蹤的低效和困難

攻擊者往往會進行多次轉賬，並進行複雜地後續操作，大大增加人工分析的難度；資金經常被分散到成千上萬的地址，形成複雜的資金網絡。普通用戶缺乏專業知識無法很好地識別關聯地址，導致這種複雜的資金轉移路徑幾乎不可能透過手動方式完整追蹤。

ChainCloud 鏈上假錢包資料分析工具

面對傳統方法的限制，專業的鏈上假錢包資料分析工具顯得格外必要。透過分析大量歷史資料與案例，我們開發了 ChainCloud 工具箱中的第一個工具——鏈上假錢包資料的智慧分析系統。

用戶只需輸入被假錢包盜取資產的地址，系統即可在短時間內產生完整的資金流向報告、智慧分析圖譜和配套的資料表。它具有以下特點：

1、資金流向自動追蹤更新

即時監控已知假錢包攻擊者的地址活動，自動識別並追蹤資金分散和匯集的完整路徑，支援嵌套多層轉帳的深度追蹤。

系統能夠持續追蹤資金動向，即使在複雜的轉帳網路中也能保持準確追蹤。

2、將複雜資料的視覺化呈現

將抽象的位址和交易轉換為直覺的網路圖譜，清晰展示資金分散和匯集的全過程。

透過突顯關鍵節點和可疑模式，幫助非技術人員直觀理解資金流向，降低使用門檻，提高追蹤效率。

3、強大的地址智慧標記系統

準確標記交易所、混幣服務等關鍵節點，運用創新的彩色地址分組技術，透過不同顏色直觀區分地址功能與風險等級。

基於 AI 分析將位址智慧分組，相似行為模式的位址自動歸類並以統一色調標記，使複雜關係一目了然。

未來發展與願景

ChainCloud的鏈上假錢包數據分析工具只是我們旅程的起點，我們致力於打造下一代的區塊鏈智能化大數據分析平台，希望透過直覺的視覺化介面和自然語言解釋降低技術門檻，讓複雜的區塊鏈數據變得易於理解，為用戶提供個人化的數據洞察。

我們相信，透過這些努力，能夠有效應對區塊鏈領域日益複雜的安全挑戰，讓使用者能夠安心地參與並享受區塊鏈技術帶來的便利與價值。

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