Tiêu đề gốc: "Lời nhắc nhở về rủi ro | Nhìn vào vụ lừa đảo tiền điện tử "mang tính chính trị" từ LIBRA"

Nguồn gốc: Nhóm bảo mật SlowMist

Bối cảnh

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều chính trị gia tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, phát hành tiền kỹ thuật số dưới danh nghĩa "phục hưng kinh tế quốc gia" hoặc "đổi mới", cố gắng chứng thực các mã thông báo thông qua "hiệu ứng người nổi tiếng" và thúc đẩy sự phổ biến của tiền điện tử. Mặc dù các token này được coi là biểu tượng của cải cách kinh tế và đổi mới công nghệ, nhưng chúng thường ẩn chứa những rủi ro rất lớn và trở thành "bẫy giàu có" đối với các nhà đầu cơ và nhà đầu tư thông thường. Từ TRUMP do gia đình Trump phát hành đến LIBRA gây tranh cãi gần đây, các loại tiền điện tử bị chính trị hóa này chắc chắn đã trở thành tâm điểm của thị trường. Nhưng đồng thời, chúng cũng mang đến những rủi ro về an ninh và nguy cơ khủng hoảng tài chính không thể bỏ qua.

Là một công ty tập trung vào bảo mật blockchain, chúng tôi sẽ sử dụng LIBRA làm ví dụ để chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn của các dự án tiền điện tử mang tính chính trị này và cung cấp cho người dùng những cảnh báo bảo mật rõ ràng hơn.

Tiền điện tử “chính trị hóa” - LIBRA

Vào ngày 15 tháng 2, Tổng thống Argentina Milei đã ra mắt Memecoin có tên là LIBRA, tuyên bố rằng động thái này sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Argentina và công bố địa chỉ hợp đồng có liên quan. Sau khi tin tức được công bố, nhiều người đam mê Memecoin đã nhanh chóng tham gia vào dự án và giá của LIBRA tăng vọt nhanh chóng, với giá trị thị trường gần 5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi token được ra mắt, dự án đã dễ dàng rút thanh khoản, khiến giá trị thị trường giảm nhanh chóng xuống còn 590 triệu đô la Mỹ, gây ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Sau sự cố, Milei đã xóa các dòng tweet quảng cáo có liên quan, tuyên bố rằng anh không biết thông tin chi tiết về dự án LIBRA và sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống tham nhũng. Khi vụ việc diễn ra, không chỉ các luật sư đệ đơn kiện Milei về tội gian lận mà còn làm dấy lên lời kêu gọi từ các đối thủ chính trị về việc luận tội ông.

Theo phân tích của công cụ theo dõi và chống rửa tiền trên chuỗi MistTrack, 8 ví liên quan đến nhóm LIBRA hiện đã kiếm được lợi nhuận hơn 100 triệu đô la Mỹ. Chi tiết như sau:

Địa chỉ 1 - DefcyKc4yAjRsCLZjdxWuSUzVohXtLna9g22y3pBCm2z

Vào lúc 2025-02-14 21:36:54 (UTC), địa chỉ này đã rút 10,89 SOL từ FixedFloat làm tiền ban đầu và đã rút SOL từ Kraken:

2025-02-14 21:37:49 ~ 2025-02-14 21:38:02 (UTC), tạo một Token SPL mới, cụ thể là LIBRA (Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU) và đúc 1 tỷ Token SPL:

2025-02-14 21:38:48 (UTC), chuyển 200 triệu LIBRA đến địa chỉ trong cùng một giao dịch Gj9esbWVNJyy55SDJzYudMAznewqmW3Xb6GpUakcCNwT, chưa chuyển tiếp; đã chuyển 500 triệu LIBRA đến địa chỉ FdWhTThthSN7mbcmBgh18dzogi1dXqQqBb6BnnzZEJJn, và cuối cùng dừng tại địa chỉ 42rex5yRsP1mdAKHzB5avDzagT6mqB5uYPergUFZ2Tgn.

2025-02-14 21:40:24 ~ 2025-02-14 21:52:20 (UTC), tạo Cấu hình DLMM và Siêu dữ liệu mã thông báo:

22:01, đăng một tweet. Vào lúc 22:04, các tài khoản có liên quan đã được tạo và LIBRA đã được chuyển:

Địa chỉ lợi nhuận 1 đã kiếm được lợi nhuận khoảng 13,06 triệu USDC thông qua claimFee, số tiền này vẫn chưa được chuyển ra:

Ngoài ra, địa chỉ lợi nhuận 1 cũng đã chuyển 650.000 LIBRA đến địa chỉ 3apupKwTisjy4Wx1zVndXVegmxtR9majPEgHatBRZ1LF vào lúc 22:30:34. Hiện tại, chủ sở hữu của địa chỉ này vẫn chưa được xác định.

Địa chỉ 2 - 2QmyirshoyT2ApsQU8bXdeGa2vTsNp1rxEzv4qhzTwyh

Lợi nhuận khoảng 32.052 SOL, chưa chuyển ra ngoài, trị giá khoảng 6,4 triệu đô la Mỹ:

Địa chỉ này đã rút SOL khỏi Kraken:

Địa chỉ 3 - BXoCWWijZiVQFXNRqcZAiHQroYkaUnjkRznnZrt9gj42

Đã kiếm được khoảng 148.343 SOL, trị giá khoảng 28,84 triệu đô la Mỹ:

Địa chỉ này đã chuyển 148.343 SOL đến địa chỉ B9KTwxhc9e6qrjw5nfmhgcN38oKFTBtnef8AwaTPVQ6q và vẫn chưa chuyển ra.

Ngoài ra, số tiền ban đầu của địa chỉ này đến từ 1 SOL được chuyển từ địa chỉ HnnQaCzoFBSkT1xgksM6biyAZSyZgiorYsE6ZKDHC2rs. Địa chỉ HnnQ cũng đã chuyển 1 SOL đến địa chỉ lợi nhuận 4 và số tiền ban đầu của địa chỉ HnnQ đến từ Coinbase.

Địa chỉ 4 - jwudCiJ5QUUmfxPXN41jaqYKnSc3UmKo5RoRGkZzomN

Lợi nhuận khoảng 69.276 SOL, trị giá khoảng 13,47 triệu đô la Mỹ:

Địa chỉ này đã chuyển 69.276 SOL đến địa chỉ FTjLYkNARZHnqekpKj5mHzbJx7EqW1fSr15Ec4oijBUQ và vẫn chưa được chuyển ra ngoài. Nguồn tài trợ ban đầu cho địa chỉ FTjL đến từ khoản chuyển 0,14 SOL từ địa chỉ CuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KVi.

Điều đáng chú ý là nguồn tiền ban đầu của địa chỉ CuJgNwudFRikz1e82Rug6CNtxfoery8qBRUGPtSx5KVi đến từ Bybit và địa chỉ này cung cấp tiền cho việc triển khai Memecoin MELANIA do vợ của Trump là Melania phát hành.

Địa chỉ 5 - 5Wsjee6FgZQtxjUBedfNq9ZbV6RN7wgb4N422LyV3ZEr

Lợi nhuận khoảng 1,85 triệu USDC:

Địa chỉ này đã từng rút SOL khỏi Kraken:

Sau nhiều lần chuyển tiền, cuối cùng USDC vẫn ở lại địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện ra rằng các nguồn USDC khác cho địa chỉ 61yK là các khoản chuyển từ các địa chỉ có lợi nhuận là 6, 7 và 8 và tổng số dư hiện tại là 44,59 triệu USDC.

Địa chỉ 6 - EFrg9SXbnCfuVqJPJf2hKKY3CtTPLHvipEpgrHjBkb4L

Lợi nhuận khoảng 7,25 triệu USDC, được chuyển đến địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C và SOL của địa chỉ 6 đến từ Kraken:

Địa chỉ 7 - 8NScYncjpY1mKrbxVJFFdVqNPEocyXTnQqy9GW1hg4j3

Lợi nhuận khoảng 26,43 triệu USDC, được chuyển đến địa chỉ 61yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C, và SOL của địa chỉ 7 đến từ Kraken: - 5fnahDWBtUB8QBTXWHm2QzfAoAVHToxvMf38i3a7okGe 91yKS9bjxWdqNgAHt439DfoNfwK3uKPAJGWAsFkC5M4C, và SOL của địa chỉ 8 đến từ Kraken: Là một dự án mới ra mắt, LIBRA Nó chưa được thị trường kiểm toán, không có sách trắng kỹ thuật công khai hoặc bảo đảm tuân thủ, và thiếu hỗ trợ giá trị. Điều đáng chú ý là một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng tài khoản mạng xã hội của Milei có lịch sử đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi và hành vi này có thể là do bị hack. Một người dùng khác tiết lộ rằng KOL tiền điện tử Threadguy trước đó đã thừa nhận trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng anh ấy biết về việc phát hành token LIBRA trước đó vài tuần, đây có thể là một giao dịch nội gián khác, khiến tính hợp pháp và bảo mật của "hành động phát hành tiền" này càng trở nên khó hiểu hơn. Ngoài ra, người ta còn tiết lộ rằng một trong những cộng sự thân cận của Milei đã nhận hối lộ 5 triệu đô la để thúc đẩy dự án token trước mặt tổng thống và khuyến khích tổng thống quảng bá LIBRA. Tất cả những điều trên càng phơi bày khả năng thao túng và sự thiếu minh bạch đằng sau việc các chính trị gia phát hành token, đồng thời cũng làm nổi bật vấn đề cốt lõi là thiếu sự giám sát hiệu quả đằng sau dự án.

Rủi ro đằng sau hiệu ứng người nổi tiếng

Milei không phải là chính trị gia đầu tiên dấn thân vào tiền điện tử. Vào tháng 1 năm 2025, Trump cũng đã tung ra Memecoin có tên TRUMP, đồng tiền này đã thành công trong việc tạo nên sự bùng nổ trên thị trường chỉ dựa trên hiệu ứng thương hiệu cá nhân của ông. Vào ngày ra mắt, giá trị thị trường của $TRUMP đã tăng vọt 1250% và khối lượng giao dịch vượt quá 5 tỷ đô la Mỹ.

Cảm giác FOMO của người dùng đối với $TRUMP cũng đã gây ra những vụ lừa đảo mới. Một tài khoản có tên @TrumpDailyPosts có hơn 1,6 triệu người theo dõi. Tài khoản này không chỉ đồng bộ hóa các bài đăng của Trump trên Truth Social với Twitter mà còn đăng tin tức và các tweet khác liên quan đến Trump. Theo phân tích của nhóm bảo mật SlowMist, tài khoản này đã đăng ít nhất 4 dòng tweet về Memecoin, nhưng đã bị xóa sau vài phút gửi và chỉ những tài khoản được nhắc đến trong các dòng tweet mới được phép bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên hành động của gia đình Trump gây tranh cãi. Như đã đề cập ở trên, việc ra mắt MELANIA, một token do vợ của Trump là Melania phát hành, đã khiến giá của TRUMP giảm một nửa. Giá trị thị trường của MELANIA cũng bốc hơi 7,5 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 10 phút, gây ra tổn thất lớn về tài sản cho người dùng. Mặc dù Trump và gia đình ông tuyên bố rằng các biện pháp này là để "hỗ trợ đổi mới tiền điện tử", nhưng các mã thông báo như vậy thường không có giá trị hỗ trợ, cốt lõi của sự cường điệu dựa trên hiệu ứng người nổi tiếng và thị trường thiếu sự đánh giá về giá trị thực sự của dự án. Khi sức nóng của thị trường giảm dần, giá trị của token sẽ nhanh chóng sụp đổ, khiến các nhà đầu tư bình thường phải chịu tổn thất nặng nề. Nhìn bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất lại đầy rẫy rủi ro.

Tiền điện tử được chính trị hóa không có nghĩa là đổi mới kinh tế, mà thường chỉ là công cụ để chuyển hướng xung đột và thu hút sự chú ý.

Vào tháng 2 năm 2025, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera đã ra mắt Memecoin có tên CAR, tuyên bố rằng động thái này sẽ thúc đẩy sự phát triển của quốc gia thông qua tài sản tiền điện tử. Tuy nhiên, nhóm bảo mật SlowMist phát hiện ra rằng trang web chính thức của CAR chỉ mới được đăng ký trong 4 ngày và 80% token tập trung ở 6 địa chỉ liên quan. Nguồn tiền đến từ Binance và không có kiểm toán bảo mật và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng tháng đó, tài khoản mạng xã hội của cựu Thủ tướng Malaysia @chedetofficial cũng đăng một dòng tweet thông báo về việc ra mắt $MALAYSIA và người ta nghi ngờ rằng tài khoản này đã bị hack.

Chúng tôi đã sử dụng MistTrack để theo dõi và phát hiện ra rằng người tạo CA (địa chỉ hợp đồng thông minh) do tài khoản này công bố đã từng có liên quan đến một nhóm độc hại trong quá khứ.

Vào ngày 17 tháng 2, một tài khoản X giả mạo tự nhận là quan chức của Thái tử Ả Rập Xê Út đã đăng các dòng tweet về Memecoin:

Ngoài sự cố "phát hành tiền xu" nêu trên, một số chính trị gia cũng đã cố gắng tăng doanh thu tài chính thông qua các mỏ khai thác tiền điện tử, Iran là một trong số đó. Chính phủ Iran vừa tuyên bố sẽ cho phép các mỏ tiền điện tử trong nước hoạt động hợp pháp nhằm mang lại thêm nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Tuy nhiên, động thái này không những không thể giảm bớt áp lực kinh tế của Iran một cách hiệu quả mà còn dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên trên diện rộng và tiêu thụ điện trái phép do thiếu sự giám sát hiệu quả và đảm bảo chính sách, cuối cùng làm giảm thêm uy tín của chính phủ trong cộng đồng quốc tế.

Những token như vậy thường tăng giá thông qua sự cường điệu và thao túng vốn trong giai đoạn đầu phát hành, nhưng khi bong bóng thị trường vỡ, các nhà đầu tư thường trở thành nạn nhân lớn nhất. Chúng tôi đã chứng kiến các nhà đầu tư phải chịu tổn thất nặng nề trong một thời gian rất ngắn. Vòng luẩn quẩn này không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh thị trường tiền điện tử mà còn gây ra mối đe dọa lớn đến tài sản của các nhà đầu tư thông thường.

Cảnh giác với các vụ lừa đảo tiền điện tử "mang tính chính trị"

Sự đổi mới tiền điện tử phải dựa trên khuôn khổ quản lý minh bạch và công bằng, thay vì trở thành công cụ để các chính trị gia sử dụng ảnh hưởng cá nhân và vốn của họ vào mục đích đầu cơ. Mặc dù hiệu ứng người nổi tiếng có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng thường thiếu sự hỗ trợ giá trị đằng sau sự cường điệu này. Hơn nữa, các dự án này thường không được kiểm toán và quản lý, và thiếu sự đảm bảo kỹ thuật đáng tin cậy. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư sẽ mù quáng chạy theo xu hướng, và một khi tâm lý thị trường đảo ngược, giá token sẽ nhanh chóng sụp đổ và cuối cùng, các nhà đầu tư bình thường thường sẽ trở thành nạn nhân lớn nhất.

Chúng tôi nhắc nhở người dùng phải luôn cảnh giác khi đối mặt với những dự án này. Hãy đánh giá cẩn thận tính xác thực và bảo mật của nền tảng từ nhiều góc độ, tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng và cố gắng chọn những nền tảng đã được kiểm toán và tuân thủ nghiêm ngặt. Để bảo vệ tài sản của mình tốt hơn, người dùng có thể sử dụng các công cụ theo dõi chuyên nghiệp trên chuỗi, chẳng hạn như MistTrack (https://misttrack.io/), để giám sát và phân tích tiền. MistTrack có thể giúp người dùng theo dõi các giao dịch theo thời gian thực và phân tích dòng tiền, do đó giảm nguy cơ gian lận hoặc sự cố mất cắp và bảo vệ an ninh tài sản tốt hơn.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia