Bloomberg: Người Mỹ không thể mua TRUMP, các nhà quản lý đặt câu hỏi ai có thể tham dự bữa tối?

Tiêu đề gốc: Dữ liệu cho thấy những người mua tiền điện tử hàng đầu của Trump có khả năng là người nước ngoài

Tác giả gốc: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski

Bản dịch gốc: Luffy, Foresight News

Hơn một nửa số người nắm giữ chính của Trump Meme Coin Trump đến từ các nền tảng giao dịch nước ngoài tuyên bố cấm người dùng Hoa Kỳ, điều này cho thấy nhiều người mua đến từ bên ngoài Hoa Kỳ.

Trump là một loại tiền điện tử mà Tổng thống Trump bắt đầu quảng bá chỉ vài ngày trước Ngày nhậm chức. Doanh số bán Trump Token đã tăng vọt trong hai tuần qua sau chương trình khuyến mãi chưa từng có: Hơn 200 người nắm giữ nhiều token nhất sẽ được mời đến dự bữa tối vào ngày 22 tháng 5 tại Câu lạc bộ Golf Virginia của Trump, trong khi 25 người nắm giữ nhiều token nhất sẽ đủ điều kiện tham gia buổi tiệc chiêu đãi độc quyền trước bữa tối và được trang web Trump Token mô tả là chuyến tham quan "VIP".

Hiện nay, một phân tích của Bloomberg News cho thấy rằng tất cả 25 công ty nắm giữ cổ phiếu hàng đầu được đăng ký trên bảng xếp hạng của trang web này, ngoại trừ sáu công ty, đều sử dụng nền tảng giao dịch nước ngoài tuyên bố không chấp nhận cư dân Hoa Kỳ. Trong số 220 người nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất trong danh sách, ít nhất 56% sử dụng các nền tảng giao dịch nước ngoài tương tự. Sự phổ biến của những người mua nước ngoài tiềm năng này phản ánh mối lo ngại của các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội về đạo đức của việc tiếp thị các mã thông báo với lời hứa tiếp cận tổng thống. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về cách thức những người tham dự bữa tối quảng cáo, những người có danh tính công khai chỉ có thể được liên kết với tên người dùng gồm một vài chữ cái, sẽ được thẩm định.

Hầu hết những người nắm giữ nhiều token Trump có thể ở bên ngoài Hoa Kỳ

Giá trị của các token hiện được nắm giữ bởi 220 ví tiền điện tử đã đăng ký trên Bảng xếp hạng TRUMP, theo vị trí mà những người nắm giữ ví có khả năng ở đó. Trong số giá trị mã thông báo được nắm giữ trong 220 ví hàng đầu, 76% có khả năng thuộc về chủ sở hữu nước ngoài, vì những ví này sử dụng các sàn giao dịch không dành cho cư dân Hoa Kỳ. Nguồn: Phân tích dữ liệu SolScan của Bloomberg. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến 10 giờ sáng EST ngày 5 tháng 5. Tên người dùng được liệt kê trên trang web mã thông báo TRUMP và được chủ ví thiết lập khi họ đăng ký chương trình khuyến mãi bữa tối. Một ví vẫn nằm trong top 25 của trang web bảng xếp hạng không được liệt kê ở đây vì đã bán gần hết mã thông báo của mình vào ngày 3 tháng 5)

Theo thông tin chi tiết trên trang web, ban tổ chức nêu rõ những người tham dự phải vượt qua cuộc kiểm tra lý lịch. “Chúng tôi cũng sẽ xem xét ví của bạn cho mục đích KYC và tuân thủ. Bạn sẽ dùng bữa tối với Tổng thống Hoa Kỳ!” trang web nêu rõ nhưng không giải thích cách thức tiến hành đánh giá như vậy.

Những người ủng hộ đồng tiền TRUMP không trả lời yêu cầu bình luận, các quan chức Nhà Trắng cũng vậy.

Để xuất hiện trên bảng xếp hạng bữa tối, những người đã mua đồng TRUMP phải đăng ký trên trang web của họ, nơi cho biết họ sẽ xếp hạng họ dựa trên số lượng token nắm giữ và thời gian nắm giữ. Nhiều nhà đầu tư lớn vẫn chưa đăng ký. Nhưng một phân tích riêng của Bloomberg về tất cả những người mua lớn nhất, dù có nằm trong bảng xếp hạng hay không, cho thấy hơn một nửa nhóm người mua rộng lớn hơn này cũng đến từ các sàn giao dịch nước ngoài.

Có thể một số người mua ở Hoa Kỳ đã tìm ra cách để lách lệnh cấm và sử dụng nền tảng giao dịch nước ngoài, chẳng hạn như sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để ẩn địa chỉ IP của Hoa Kỳ. Hầu hết các sàn giao dịch đều cho biết họ đã thực hiện các biện pháp như thu thập thông tin cá nhân về người dùng để cố gắng ngăn chặn hành vi lách luật này. Ba nền tảng giao dịch nước ngoài thường được những người nắm giữ token TRUMP lớn sử dụng để nạp tiền vào tài khoản hoặc mua đồng TRUMP là Binance, Bybit và OUY, tất cả đều áp dụng các hạn chế đối với người dùng Hoa Kỳ. Phân tích của Bloomberg phát hiện ra rằng sáu người nắm giữ token TRUMP đã thực hiện giao dịch mua trên nền tảng này trước khi ETH ra mắt nền tảng giao dịch tại Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 4. Người phát ngôn của OOE cho biết trước đây công ty không cho phép cư dân Hoa Kỳ thực hiện giao dịch mua. Đại diện của Binance và Bybit đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Hai trong số ba nền tảng giao dịch trước đây đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và trừng phạt của liên bang do kiểm soát nội bộ kém và phải nộp hơn 4 tỷ đô la cho Hoa Kỳ. Vào tháng 2, OE đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và nộp phạt hơn 420 triệu đô la.

Đây không phải là lần đầu tiên một dự án tiền điện tử liên quan đến Trump thu hút được lượng lớn nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nhân tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông Justin Sun đã trở thành cố vấn cho dự án sau khi tuyên bố rằng ông đã mua hàng chục triệu đô la tiền mã hóa của World Liberty Financial (WLF), một dự án tiền điện tử khác do gia đình Trump thúc đẩy. Justin Sun khi đó cho biết anh không mong đợi nhận được bất kỳ lợi ích nào từ Trump cho khoản đầu tư này. Theo phân tích của Bloomberg về các giao dịch ví tiền điện tử, Justin Sun cũng có thể là người nắm giữ nhiều token TRUMP.

Justin Sun, người sáng lập nền tảng blockchain TRON, tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. Nguồn: Bloomberg

World Liberty đang quảng bá một loại tiền ổn định. Đồng tiền ổn định này sẽ được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa Binance và một công ty đầu tư do chính phủ Abu Dhabi thành lập, Zach Witkoff, một trong những người sáng lập công ty và là con trai của phái viên Trung Đông của Trump, đã thông báo tại một hội nghị vào thứ năm. Các giám đốc điều hành của World Liberty không trả lời yêu cầu bình luận.

"Quốc hội nên yêu cầu tổng thống tiết lộ những người đang bí mật tri ân ông để đánh giá liệu lợi ích công cộng có bị tổn hại hay không", Tony Carrk, giám đốc điều hành của Accountable.US, một tổ chức phi lợi nhuận đã thành lập "Phòng chiến tranh giải trình về Trump" trực tuyến, cho biết. Accountable.US phát hiện rằng ít nhất 14 trong số 50 người nắm giữ nhiều nhất token World Liberty cũng sử dụng các dịch vụ tiền điện tử mà người Mỹ không thể tiếp cận. Phân tích của Bloomberg phát hiện thêm tám ví như vậy. Vào tháng 11, World Liberty tiết lộ rằng đợt chào bán ban đầu trị giá 300 triệu đô la của công ty sẽ chủ yếu được bán ở nước ngoài.

Nhiều người nắm giữ nhiều token WLF nhất ở nước ngoài

Số lượng 50 ví nắm giữ nhiều token WLF nhất (theo vị trí mà người nắm giữ ví có khả năng ở đó). Nguồn dữ liệu: Accountable.US, phân tích dữ liệu Etherscan của Bloomberg. Lưu ý: Dữ liệu tính đến 6:45 chiều. ET vào ngày 30 tháng 4.

Trump, người từng gọi Bitcoin là "trò lừa đảo bằng đồng đô la", đã đi sâu hơn vào tiền điện tử khi chính quyền của ông bắt đầu giải thể các nhóm quản lý và thực thi pháp luật vốn chịu trách nhiệm giám sát các tài sản kỹ thuật số này. Ví dụ, ngay sau khi ông nhậm chức, đội ngũ nhân viên SEC chịu trách nhiệm điều tra tiền điện tử đã được điều động và nhiều vụ việc của họ đã bị gác lại. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải tán lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử.

Tháng trước, các Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff và Elizabeth Warren đã gửi thư tới Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ để yêu cầu điều tra chương trình khuyến mại Trump Token Dinner. Họ cho biết sự kiện ngày 22 tháng 5 đặt ra "một nguy cơ nghiêm trọng rằng Tổng thống Trump và các quan chức khác có thể tham gia vào hành vi tham nhũng bằng cách bán quyền tiếp cận Tổng thống cho các cá nhân hoặc tổ chức trong khi làm giàu cho cá nhân Tổng thống và gia đình ông".

Gia đình Trump được hưởng lợi từ việc giá token TRUMP tăng vì một công ty mà họ kiểm soát nắm giữ một số lượng lớn token này. Mặc dù gia đình Trump không thể bán bất kỳ token nào trong một khoảng thời gian theo các điều khoản của đợt chào bán token, nhưng bất kỳ biến động giá nào cũng sẽ làm thay đổi tài sản của họ trên giấy tờ. Thông báo về bữa tối ngày 23 tháng 4 đã đẩy giá token từ khoảng 9 đô la lên khoảng 14 đô la, với 436 giao dịch mới trị giá hơn 100.000 đô la diễn ra trong năm ngày tiếp theo, trong đó các giao dịch lớn nhất liên quan đến các tài khoản tương tác với các sàn giao dịch không hoạt động tại Hoa Kỳ.

Thông báo về lượng mua lớn từ nước ngoài sau bữa tối

Hơn 100.000 đô la tiền mã thông báo TRUMP được mua vào tháng 4. Nguồn dữ liệu: Dune; Phân tích dữ liệu SolScan của Bloomberg. Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 1 tháng 5.

Để đủ điều kiện tham dự bữa tối với Trump, người nắm giữ mã thông báo phải đăng ký ví "tự lưu ký", đây là ví do người nắm giữ kiểm soát hoàn toàn chứ không phải nền tảng trao đổi của bên thứ ba.

Bloomberg đã phân tích các giao dịch của 220 ví hàng đầu trên bảng xếp hạng bữa tối tính đến ngày 5 tháng 5 để xác định xem người nắm giữ chúng có phải là người nước ngoài hay không. Một phân tích riêng biệt đã xem xét tất cả các ví tự lưu ký nắm giữ đủ số token Trump tính đến ngày 30 tháng 4 để đủ điều kiện lọt vào top 220. Nhiều ví lớn nhất không được liệt kê trên Bảng xếp hạng Dinner, điều này cho thấy rằng chúng vẫn chưa được đăng ký hoặc số lượng nắm giữ theo thời gian của chúng có thể khác đáng kể so với số lượng nắm giữ hiện tại. Một số người có thể đang chờ đợi để đăng ký.

Mặc dù khó có thể xác định được những người đứng sau các tài khoản này, nhưng vẫn có manh mối công khai về một số tài khoản. Trong vài ngày qua, các thực thể trên bảng xếp hạng đã hoán đổi vị trí, trong đó có ít nhất một thực thể khoe khoang về điều đó trực tuyến. Ví có tên “MeCo” thuộc về một thực thể có tên là “Memecore”, tự mô tả là “mạng chính đa chuỗi L1 tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM) được bảo mật bằng cơ chế bằng chứng Meme”.

"Chúng tôi không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng TRUMP mà còn chinh phục toàn bộ không gian tiền Meme", công ty cho biết trên nền tảng X. Memecore yêu cầu người dùng gửi token TRUMP của mình cho Memecore để có thể tăng thứ hạng. Công ty cho biết các mã thông báo sẽ được trả lại cho người dùng sau đó, cùng với phần thưởng.

“Không gian tiền meme hiện đang bị coi là trì trệ và chúng tôi muốn thách thức câu chuyện đó. Bằng cách tham gia sự kiện này, chúng tôi muốn chứng minh rằng không gian tiền meme đang trên đà phát triển trở lại”, Cherry Hsu, giám đốc phát triển kinh doanh tại Memecore, cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Người dẫn đầu Memecore đang theo đuổi trên bảng xếp hạng đã chọn tên người dùng “Sun” và sử dụng ví thuộc về HTX, có liên quan đến Justin Sun, theo phân tích dữ liệu blockchain của Bloomberg. Bản thân Justin Sun đã công khai thừa nhận đã mua token của World Liberty Financial, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa tuyên bố liệu mình có phải là chủ sở hữu của ví đứng đầu bảng xếp hạng hay không. Ông không trả lời yêu cầu bình luận.

Các ví có tên "Sun" bắt đầu tích lũy tổng cộng 17,9 triệu đô la giá trị token khi Trump Tokens lần đầu tiên được ra mắt vào tháng 1. Công ty đã mua thêm 4,5 triệu đô la token kể từ khi chương trình khuyến mãi bữa tối của Trump được công bố.

Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Justin Sun, cáo buộc anh ta làm việc với các công ty do anh ta sở hữu và kiểm soát để lập kế hoạch phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký. Luật sư của Justin Sun đã phủ nhận những cáo buộc và cho biết tuyên bố của cơ quan quản lý là "quá xa vời và cần phải bác bỏ". Vào tháng 2, SEC đã đình chỉ vụ kiện chống lại Justin Sun sau khi anh này chi ít nhất 75 triệu đô la cho token World Liberty Financial, với lý do việc xem xét một giải pháp tiềm năng là vì lợi ích của cả hai bên.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia