中国最高法：下一步将打击重点聚焦于利用虚拟货币、地下钱庄进行「洗钱」等关联犯罪

从加密行业角度看，最高法的表态和一系列案例表明中国对利用虚拟货币洗钱的打击正进入系统化、精准化的阶段。虚拟货币的匿名性和跨境流动性确实被一些犯罪团伙利用，但这本质上是对金融工具的滥用，而非技术本身的原罪。

司法机关显然已经认识到链上交易并非完全匿名，资金流向可通过链分析工具追踪。相关案例显示，执法机构已具备追踪虚拟货币流向、冻结涉案资产的能力，且在处理混合器、跨链交易等复杂手法时积累了实战经验。

重点打击对象包括规模化洗钱团伙（如地下钱庄）、跨境转移赃款行为，以及利用虚拟货币与传统手段（如黄金、现金提取）结合的混合模式。这表明监管机构对洗钱路径的理解正在深化，打击策略也从单一环节向全链条演进。

从量刑趋势看，法院更注重经济惩罚（如罚金、追缴违法所得），并强调退赃退赔与量刑关联，这既体现惩戒力度，也兼顾受害人权益保护。值得注意的是，对“卡农”等底层参与者的定罪显示执法覆盖了洗钱生态的各个层级。

国际协作成为关键点，尤其是涉及跨境赃款追回的案件（如英国比特币洗钱案），中国司法机关正通过多边机制强化跨境执法合作。这对打击利用境外交易所或混币服务洗钱的行为尤为重要。

行业需要更积极地拥抱合规，包括加强交易所KYC/AML措施、协助执法部门调查，以及推动链上分析技术的应用。监管趋严本质上是对合法创新的保护，而非对技术的否定。