Tiêu đề gốc: "Từ người sáng lập AEX đến tù nhân: toàn bộ câu chuyện về vụ bắt giữ Huang Tianwei tại Thái Lan"

Tác giả gốc: 1912212.eth, Foresight News

Vào ngày 12 tháng 6, hãng truyền thông địa phương của Thái Lan Khaosod English đưa tin rằng Cục Di trú Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc 39 tuổi, Huang Tianwei, tại Sân bay Quốc tế Don Mueang khi anh ta đang cố gắng lên chuyến bay SL100 của Lion Air. Anh ta bị cáo buộc có liên quan đến một vụ gian lận tiền điện tử liên quan đến 200 triệu baht (khoảng 44 triệu nhân dân tệ). Huang Tianwei, người sáng lập AEX (Anyin Trading Platform), người từng là một cái tên lớn trong giới tiền tệ. Vào tháng 7 năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử AEX đã sụp đổ và đóng chức năng rút tiền, với lý do không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng do các vấn đề về thanh khoản ngắn hạn.

Vụ bắt giữ này không chỉ vén màn bí ẩn về tung tích của Huang Tianwei trong những năm gần đây mà còn đưa vụ việc "dông bão" của sàn giao dịch AEX trở lại trước công chúng.

Huang Tianwei và sự trỗi dậy của AEX

Huang Tianwei là một trong những đại diện đầu tiên của ngành công nghiệp tiền điện tử Trung Quốc. Năm 2013, ông thành lập sàn giao dịch BitTimes, một trong những sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, thị trường tiền điện tử vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và giá Bitcoin biến động mạnh, thu hút một lượng lớn nhà đầu cơ và nhà đầu tư ban đầu. BitTimes nhanh chóng tích lũy được lượng người dùng với mức phí xử lý thấp và cơ chế giao dịch linh hoạt, trở thành một trong những sàn giao dịch có uy tín nhất định.

Năm 2018, BitTimes đổi tên thành AEX (Anyin Trading Platform) và bắt đầu mở rộng ra thị trường toàn cầu. AEX tập trung vào các sản phẩm tài chính có lợi nhuận cao và các giao dịch đòn bẩy cao, thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ. Theo người dùng nền tảng X @chaoge_btc, AEX có số lượng người dùng khổng lồ vào thời kỳ đỉnh cao và nền tảng này tuyên bố quản lý tài sản lên tới hàng tỷ đô la. Bản thân Huang Tianwei được coi là một doanh nhân huyền thoại trong giới tiền tệ vì có tầm nhìn thị trường nhạy bén và chiến lược hoạt động tích cực. Tuy nhiên, có những rủi ro rất lớn đằng sau mô hình lợi nhuận cao này.

AEX Thunder và cuộc đào tẩu của Huang Tianwei

Năm 2021, nền tảng giao dịch AEX bắt đầu gặp phải khủng hoảng thanh khoản. Theo người dùng @0xwanchongshan, AEX đã đóng chức năng rút tiền vào năm 2022 do "vấn đề thanh khoản", khiến một lượng lớn người dùng không thể rút tiền. Các nhà đầu tư phát hiện ra rằng các sản phẩm tài chính lợi nhuận cao mà nền tảng này hứa hẹn thực chất là một chương trình Ponzi dựa vào tiền của người dùng mới để trả lãi cho người dùng cũ. Khi thị trường bước vào thị trường giá xuống và chuỗi vốn bị phá vỡ, AEX nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.

Theo @chaoge_btc, vụ sụp đổ của AEX đã khiến khoảng 22.000 nạn nhân mất hơn 20 triệu đô la Mỹ, trong đó bản thân anh ta mất 147 bitcoin. Vụ sụp đổ của AEX đã kích hoạt các hành động bảo vệ quyền rộng rãi, nhưng Huang Tianwei đã "bốc hơi" vào thời điểm này. Năm 2021, anh ta bị cảnh sát địa phương tạm giữ một thời gian ngắn tại Quý Cảng, Quảng Tây, nhưng sau đó đã được thả. Theo người dùng X, Huang Tianwei đã nhanh chóng trốn sang Thái Lan sau khi được thả, cố gắng trốn tránh trách nhiệm bằng cách sống một cuộc sống kín tiếng. Sự cố này đã khiến nhiều nạn nhân tức giận, những người đã tổ chức bảo vệ quyền thông qua phương tiện truyền thông xã hội và thậm chí là phục hồi xuyên biên giới, nhưng không mấy thành công.

Ngòi nổ của vụ lừa đảo ở Thái Lan

Cuộc sống của Huang Tianwei ở Thái Lan không hề bình lặng. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2025, hai công dân Trung Quốc đã gặp Huang Tianwei tại huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan để thảo luận về hợp tác đầu tư tiền điện tử. Theo cảnh sát Thái Lan, hai nạn nhân đã bị Huang Tianwei dụ đầu tư khoảng 200 triệu baht vào Bitcoin với lợi nhuận cao. Tuy nhiên, số tiền đã bốc hơi nhanh chóng sau khi đầu tư và Huang Tianwei đã mất liên lạc. Sau đó, nạn nhân đã báo cáo vụ việc lên Tòa án quận Chiang Rai và tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 4 năm 2025, cáo buộc Huang Tianwei về tội gian lận nghiêm trọng.

Vào ngày 12 tháng 6, Huang Tianwei đã bị Cục Di trú bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Don Mueang ở Thái Lan. Trong quá trình kiểm tra thường kỳ tại sân bay, cảnh sát Thái Lan phát hiện thông tin hộ chiếu của Huang Tianwei trùng khớp với lệnh truy nã của Tòa án Chiang Rai nên đã bắt giữ anh ta. Hiện tại, anh ta đã được chuyển đến Đồn cảnh sát quận Mae Sai ở tỉnh Chiang Rai để điều tra thêm. Vào ngày 14 tháng 6, tám nhà đầu tư Trung Quốc tự nhận là nạn nhân của vụ tai nạn AEX đã tụ tập trước đồn cảnh sát quận Chiang Rai và yêu cầu được gặp Huang Tianwei, nhưng cảnh sát cho biết vụ tai nạn AEX không liên quan gì đến vụ lừa đảo ở Thái Lan và từ chối sắp xếp cuộc gặp. Archer Wolfe, người sáng lập công ty tư vấn tiền điện tử MohrWolfe và là cựu cư dân Thái Lan, đã dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với Decrypto rằng "Huang Tianwei có khả năng bị dẫn độ trở lại Trung Quốc và chính phủ Thái Lan sẽ tịch thu số bitcoin trừ khi phải trả một khoản phí cắt cổ, nếu không họ sẽ chỉ đơn giản là giải quyết vụ việc." Đã từng trở thành một nền tảng giao dịch sao chép phổ biến Thông tin công khai cho thấy Huang Tianwei từng làm quản lý sản phẩm và quản lý dự án tại Tencent và từng là phó chủ tịch của Fantasy Basketball Manager. Ông đã thành lập Bit Era vào năm 2013, đây là nền tảng giao dịch tiền tệ sao chép hot nhất trong năm. "Vào thời điểm đó, lưu lượng truy cập của Bit Era đã giết chết Huobi, OKX và Bitcoin China vào thời điểm đó", KOL Nangong Yuan trên Twitter đã viết.

Tianyancha cho thấy bốn công ty do Huang Tianwei đại diện, Shenzhen Times Blockchain Technology Co., Ltd., Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., Shenzhen Jiuyi Times Information Technology Co., Ltd. và Shenzhen Huiqu Network Co., Ltd., đều đã bị hủy đăng ký. Trong số đó, Shenzhen Zhiwei Network Co., Ltd., một công ty liên kết với BitTimes dưới sự quản lý của Huang Tianwei, đã bị hủy đăng ký vào tháng 9 năm 2021.

Theo bài phỏng vấn trên Southern Enterprise News Network, Huang Tianwei tuyên bố có 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Các khoản đầu tư của ông bao gồm hàng chục công ty như Tianjin Shares, Bitmain và Yixiang Network. Ông cũng tham gia lãnh đạo việc sáp nhập và mua lại Lanqi Technology, gây quỹ cho State Grid Times và niêm yết cửa sau Amplon. Sau vụ sụp đổ của AEX, các vụ việc bảo vệ quyền trên nhiều nền tảng xã hội khác nhau đã lần lượt xuất hiện. Một số người đã đến quê hương của ông để bảo vệ quyền của họ, và một số người bảo vệ quyền đã vẽ bậy và viết trên sàn, thậm chí còn dựng biểu ngữ.

Theo các nguồn tin có thông tin, vụ án đã được Đội điều tra tội phạm kinh tế thuộc Cục công an Quý Cảng ở Quảng Tây đệ trình để điều tra. Huang Tianwei đã từng bị bắt và sau đó được thả. Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của vụ án.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia